junio 23, 2026 6:50 am
as campañas políticas son el «principal espacio» para «lavar dinero», en especial en América Latina, que tiene «años» hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas «efectivas» contra este flagelo, dijeron
En su resolución 42/112, el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
La minería ilegal del oro crece en Bolivia y en Latinoamérica debido a la corrupción de los funcionarios públicos y a otras cinco debilidades que
Cada vez más municipios mexicanos están en manos del crimen organizado. 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO. ¿Se
La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos
Antes de la reforma al decreto 93-2021, la persona acusada de lavado de dinero tenía el deber de justificar el origen de sus capitales inscritos
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El Gobierno de Argentina firmó un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para unir fuerzas en la lucha contra el
Lima se encuentra en medio de un sangriento enfrentamiento entre el “Tren de Aragua” y la “Cota 905”, dos bandas criminales que buscan el control
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En provincias o ciudades específicas de América Latina, la violencia que generan los enfrentamientos por el control de las economías criminales registra niveles permanentemente altos,
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Además de bajar de 10 a 1 por ciento la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que
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La temida banda criminal Tren de Aragua, tiene una bien montada red de trata para la explotación sexual de adolescentes y mujeres que terminan ofreciendo
La senadora Kirsten Gillibrand, desde la Gran Manzana, anunció el avance de un proyecto de ley bipartidista para evitar que las sobredosis de fentanilo, sigan causando más muertes a
José Alfredo Cervantes, a quien apodan el «Traga Balas« o «El Fugas«, es un ex convicto que se escapó de varias cárceles en México con