junio 16, 2026 9:50 am
Con empresas de construcción, ganado, tequila, joyas, despachos y comercializadoras el Cártel Jalisco Nueva Generación consolidó una compleja red de compañías fachada que operaron legalmente
La División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy actualizaciones importantes de su Manual de Cumplimiento. Estas actualizaciones subrayan el compromiso
Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de
Europa se ha convertido en las últimas décadas en un epicentro del tráfico internacional de drogas: ya no solo como mercado consumidor, sino también como
Un análisis realizado en 2019 por especialistas en seguridad hemisférica adquiere especial relevancia en el contexto actual del debate internacional sobre amenazas transnacionales. Durante un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de
Un jurado federal en Dallas condenó ayer al propietario de un laboratorio de Texas y ex jugador de la NFL por su papel en un
El especialista en prevención de crimen organizado Alejandro Rebolledo advierte que las redes criminales actuales ya no funcionan como grupos aislados. Hoy operan de forma
Con el argumento de que los no ciudadanos podrían estar inscritos en los censos electorales estatales —algo que es ilegal según la legislación federal—, la administración
En un movimiento decisivo para la transparencia financiera de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha formalizado una alianza estratégica con
La policía británica está evaluando si Jeffrey Epstein traficaba con mujeres a través de un aeropuerto de Londres en vuelos privados, como parte de una
A fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la Unión Europea (UE) entregó el software “Visual Perú” al Ministerio Público, un instrumento de
La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo implica retos logísticos y de seguridad física.
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El organismo de control financiero de Hong Kong ha emitido marcos regulatorios y directrices que permitirán a los corredores autorizados prestar dinero para compras de criptomonedas y permitirán a
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Lo que durante años fueron solo testimonios aislados, hoy tiene rostro y escenario. Con la desclasificación de más de 3 millones de documentos en este
Los ciberataques ya no son un problema aislado sino que se están convirtiendo gradualmente en un arma táctica. Pero el Pentágono está trabajando para encontrar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración,