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Un equipo de fiscales de la Coordinación Nacional Especializada en Extinción de Dominio participó en la jornada de capacitación denominada ‘Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos
El Grupo Wolfsberg, reconocido por su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), ha emitido comentarios
Acorde a una nota publicada por Engadget, Michael Smithun hombre de Carolina del Norte enfrenta cargos por fraude después de supuestamente subir cientos de miles de
Sebastián Marroquín, hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, advirtió sobre los peligros del narcotráfico, afirmando que este camino solo lleva a la destrucción personal y familiar, no al
Distintas ramas del aparato estatal estadounidense han anunciado un abanico de sanciones y acciones legales en contra de la cadena de noticias estatal rusa, RT,
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluó a El Salvador en el periodo 2019-2023, después de 14 años que no se sometía a
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que estiman que en México los usuarios de bancos perdieron una
La frontera urugayo-brasileña del Chuy (Chuí del lado brasileño) es el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero que también se utiliza para financiar
La armería Palmetto ofrece estos días promociones por el Día del Trabajo. Un AR-15, el rifle más usado en los tiroteos masivos, se puede comprar
Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó incluir en el dictamen sobre la reforma judicial una reserva para crear una figura
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
Lisa Jeanine Findley se habría hecho pasar por tres personas distintas y habría falsificado la firma de la nieta del cantante y de un notario
En esta edición de Enlace Centroamérica, France 24 analiza la situación en Honduras, un país que llegó a ser uno de los más violentos del
El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la Ley de Activos Digitales entre las cuales incluyen un apartado de “normas de
“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostuvo que de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo
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