junio 12, 2026 6:42 pm
El Congreso de la República acordó este jueves ampliar por 90 días hábiles el plazo de trabajo de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar sobre la negociación, celebración,
JP Morgan Chase realizará un pago de 1.400 millones de ringgits (284,4 millones de euros) a Malasia con el fin de resolver cualquier responsabilidad actual
Dos instituciones financieras mexicanas que fueron acusadas de lavado de dinero por autoridades estadounidenses vendieron parte de sus operaciones a otras empresas, informó este martes el gobierno de México. En junio, el
¿Efectivamente, ha aumentado el número de ciberataques en América Latina? ¿O, en realidad sólo ha aumentado la eficiencia de estos incidentes? ¿Es posible que el número
La sanción al exmagistrado Gamboa revela el poder transnacional de las agencias estadounidenses. Te explicamos el mecanismo que congela bienes y presiona sistemas financieros. El
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el inicio de un proceso de consulta pública en el que invita a instituciones financieras y actores del sector
Un jurado federal en Albany, Georgia, condenó a un hombre de Georgia hoy por su participación en un esquema para defraudar al Departamento de Trabajo
En colaboración con el grupo Quantinel, el R.O.C.K. Institute, con sede en Francia, ha publicado un informe que sitúa a Marruecos como referencia regional y
Esos 2011 ataques semanales suponen un incremento interanual del 10 %. El estudio refleja tanto un aumento en la escala de las amenazas cibernéticas como una
Lázaro Báez ya perdió medio centenar de propiedades, una suma cercana a U$S3 millones que se encontraba depositado en el exterior. Esto fue como resultado
LA NACION informó que Zefico SA, que tiene al asesor presidencial como único empleado, fue objeto de un reporte por posible lavado de dinero; la
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos grupos narcos, Cárteles Unidos y Los Viagras, y siete de sus presuntos cabecillas, por «terrorismo, narcotráfico y
El cambio de rumbo ha aumentado el temor a que la fiebre por las criptomonedas ponga en peligro las cuentas bancarias personales de maneras que
Colombia se posiciona como uno de los países más golpeados por el cibercrimen a nivel mundial, con un promedio de 3.406 ataques por semana contra organizaciones, cifra que
El director FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de 1,600 personas El
El uso de inteligencia artificial (IA) por parte de ciberdelincuentes está transformando el panorama de las amenazas digitales, al facilitar la creación de campañas de
México ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero, especialmente desde que Estados Unidos reveló vínculos entre bancos mexicanos y actividades ilícitas relacionadas
Grupo Mexicano de Seguros (GMX), empresa mexicana especializada en Responsabilidad Civil y Daños, firmó un acuerdo con Lloyd’s -líder global en servicios de seguros empresariales
Lavado de dinero y negocios del narco — Los tentáculos de grupos del crimen organizado para financiar sus operaciones ilícitas abarcan elementos que van desde
precio de las acciones de Lloyds subió a un máximo de varias décadas cuando los inversores aplaudieron las recientes ganancias y la decisión de la