Los 3.000 millones de dinero venezolano retenido en el extranjero serán liberados en las próximas semanas, según informan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación. Los
En los últimos años, y asociado con el mayor uso de los canales digitales de servicios financieros, se ha visto incrementado el riesgo de fraude
Según la World Federation of Exchanges (WFE), las bolsas de valores y de intercambio de futuros de todo el mundo están cada vez más relacionadas
La detención de Kolomoisky, que está bajo sanciones de Estados Unidos y es un antiguo partidario del presidente Volodímir Zelenski, cuya elección respaldó en 2019,
En un giro impactante en el mundo de las criptomonedas, Roman Storm, co-fundador de la popular plataforma Tornado Cash, ha sido liberado bajo fianza después de ser
El destino de las ganancias de los supermercados chinos siempre fue un misterio. Solo hay algo concreto: son comerciantes que prácticamente no invierten en Argentina. Desde 2020
La Policía brasileña realizó este jueves búsquedas en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por una trama de blanqueo de capitales, informaron fuentes oficiales, citadas por medios locales. vozdegalicia
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha revelado que ha incautado criptomonedas valoradas en aproximadamente 1,7 millones de dólares entre marzo y julio del año en curso. benzingan
En un reciente informe presentado por TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, se ha revelado que las organizaciones terroristas asociadas con el grupo ISIS han logrado
La SEC de Estados Unidos ha obtenido un fallo que le permite buscar la asistencia del gobierno de Corea del Sur en su caso contra
Los ataques de fraude BEC (siglas de Business E-mail Compromise) son un tipo de ciberdelito donde el estafador utiliza el correo electrónico para intentar que alguien envíe dinero o revele
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas de criptoactivos de Reino Unido deberán cumplir con la denominada «Regla de viaje» del Grupo
El gasto en ciberseguridad empresarial sigue aumentando. Sin embargo, las organizaciones en todo el mundo continúan reportando violaciones de datos. Entonces, ¿qué está fallando? Una
Atacantes informáticos del país asiático son señalados por hackeos como los de Alphapo, Atomic y CoinsPaid. criptonoticias Un reporte publicado por la Agencia de Inteligencia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. y la Oficina
Binance argumenta que, si bien ha trabajado de buena fe con una orden judicial de junio, la SEC ha realizado solicitudes de descubrimiento excesivamente amplias
Las autoridades de Hong Kong informaron del arresto de siete personas que se cree que están involucradas en una operación para lavar más de 111
Los delitos financieros pueden ser cometidos por clientes de la institución que depositan en sus cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita. La revisión manual e
Según los informes, los funcionarios especularon que una acusación contra el exchange Binance podría causar una corrida en el exchange similar a lo que sucedió
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó a los usuarios sobre una nueva modalidad de estafa que te
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