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En la primera jornada del foro, los participantes debatieron sobre las principales áreas de interacción entre los países BRICS y sus socios Más de 100
El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
El noveno mes del año tiene, desde hace muchos años, mala fama entre las personas que invierten en Wall Street. Y no es por superstición: septiembre
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Argentum Re, un corredor de reaseguros de Miami-Florida, ha sido designado oficialmente como corredor de Lloyd’s. Este estatus convierte a Argentum Re en el segundo
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
Desde el ‘phishing’ hasta el ‘pig butchering’; estos son algunos de los métodos utilizados por organizaciones criminales para estafar con inteligencia artificial. Durante los últimos
El crimen organizado transnacional y las bandas locales que operan en los países de América Latina y el Caribe buscan, a través de sus actividades
Holger Insfrán, Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), fue consultado sobre las derivaciones de la imputación que pesa sobre un directivo del
Con un golpe maestro, cibercriminales rusos lograron robar millones de dólares de corporaciones estadounidenses. El FBI y la justicia de EE.UU. apenas comienzan a desentrañar
El dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en $12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las
El Banco Central modificó la obligatoriedad de aplicar un factor de autentificación para transacciones y las notificaciones a usuarios. El Banco Central del Uruguay (BCU),
El equipo negociador logró avances en París, pero todavía se impone la posible sanción que haría colapsar el plan de ingreso de dólares a través
La firma de seguridad Cado ha alertado sobre Cthulhu Stealer, un malware diseñado para infectar equipos MacOS y robar en ellos información sensible y credenciales de criptocarteras y
“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha recibido un nuevo golpe legal. Un grupo de inversores de activos digitales presentó una demanda contra Binance, alegando
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