Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de
Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
El Coordinador Adjunto Global en Anticorrupción, Brendan Boundy, muestra alarma por la escalada de Paraguay en el ránking del crimen organizado. rdn Brendan Boundy, Coordinador
La comitiva del Ministerio Público está integrada por el agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos,
Gerardo Schudeck Díaz, dijo que el sector financiero, como otros regulados, y los sujetos obligados son algunas de las actividades que sacan provecho a las
Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios, en especial en Rio de
El FBI (Buró Federal de Investigación de Estados Unidos) anunció la existencia de más de 300 investigaciones criminales en curso contra líderes de cárteles del narcotráfico a nivel internacional.
Los paraísos fiscales siguen desempeñando un papel clave para ayudar a los multimillonarios y las corporaciones multinacionales a evadir impuestos, según un nuevo informe, que
Unos 10 kilogramos de fentanilo fueron incautados durante una investigación de narcotráfico que inició en el mes de septiembre. El alguacil del condado Polk, Grady Judd, dijo
El juez que preside el caso de la Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a SafeMoon LLC, a su creador Kyle Nagy, a SafeMoon US LLC y al director ejecutivo de
Un hombre se que dedicaba a administrar un glamping en Nariño, era realmente un narco, buscado por muchos países. Según información de las autoridades, seguirán
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las tropas terrestres de Israel a la hora de avanzar por la Franja de Gaza,
El director del FBI, Christopher Wray, alertó que su agencia ha detectado un mayor riesgo de amenazas terroristas en Estados Unidos inspiradas por el ataque
El Banco Mundial anunció el miércoles la inhabilitación por 22 meses de una empresa consultora de ingeniería con sede en Bangladesh por prácticas corruptas y
La reputación de Estados Unidos como centro de secreto financiero ha atraído a criminales de todo el mundo, incluidos aquellos que se benefician de la
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS abren el registro para que los concesionarios de automóviles reciban pagos de crédito fiscal directo
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó un aumento de hasta 500% en denuncias relacionadas a ‘criptomonedas’ entre el 2015 y el 2023. Esto con
Sam Bankman-Fried ha afirmado que “lamenta profundamente” no haber “examinado más profundamente” el gasto imprudente realizado por la empresa hermana de FTX, Alameda. eseuro El
En el mundo financiero, existen varios tipos de estafas y fraudes de los cuales los usuarios deben tener cuidado, y uno de estos puede incluir
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve