junio 19, 2026 2:23 pm
Ante el constante crecimiento del lavado de dinero, por parte del crimen organizado es necesario tomar acciones para fortalecer su prevención, el financiamiento al terrorismo
El requerimiento del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato fue aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho y lo derivó a
La empresa brasileña interpuso un recurso de habeas corpus para anular cualquier acción penal que pueda iniciarle, a ella y sus directivos, el Ministerio Público
Paul Foster, el jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, dijo que recién inicia la investigación. Un habilidoso hacker fue descubierto luego de
En Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que México actualizará la Ley de Juegos y Sorteos. El sector presiona por una reforma
Por disposición de la jueza de Ejecución Arminda Alfonso Martínez, en la tarde del jueves se realizó la quema de “682 bolsas de billetes venezolanos de 50
Cipher, la unidad de ciberseguridad del Grupo Prosegur, destacó este viernes la necesidad de reforzar la ciberseguridad en un sector estratégico como es la aviación,
El Cártel de Sinaloa fue acusado por la DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses, además de traficar toneladas de fentanilo, metanfetamina
Todo comienza con lo mínimo: un giro de 200 dólares, una recarga telefónica, un depósito en efectivo que no supera los 500. Pero el crimen organizado entiende que
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,
César Emilio Peralta Adamez, conocido como César el Abusador, aguarda sentencia en una corte federal de Puerto Rico tras haberse declarado culpable de conspiración para
La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes
Estados Unidos tiene una amplia historia de complicidad con el narcotráfico. Su imperio ha sido arquitecto, ejecutor y gran beneficiario del narcotráfico mundial desde, al
Abogados de varios países, especialistas antilavadodedinero contra el crimen y delitos afines exigen a las autoridades venezolanas, la libertad para el destacado jurista Alejandro Rebolledo,
El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, ahondó en el caso de la organización extranjera, con participación de ciudadanos uruguayos, que proporcionaba préstamos ilegales
Una semana después del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 17 de septiembre la designación como organización «terrorista»
El Gobierno de Trump dijo el lunes que Colombia había “fallado notablemente” en sus obligaciones para combatir el narcotráfico, pero que EE.UU. continuará proporcionando fondos
Venezuela envió comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en
En este artículo, el director de Seguridad de la Información de OKTO, Vagner Florindo, explica cómo la ciberseguridad en las transacciones se ha convertido en un “diferenciador competitivo”