El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que el Gobierno no favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado, esto,
La Fiscalía General dio a conocer que Cesar Elías García Morales y Sergio Andrés De La Puente Castillo, hacen parte de una red que lograba copiar huellas dactilares
Un juez dispuso este miércoles la prisión preventiva para Azhael Roldán, hijo de uno de los líderes de la mayor banda criminal de Ecuador, y otras
Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de
El equipo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de lavado de dinero en el entorno de Nicolás Leoz y la Confederación Sudamericana de Fútbol
Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, reveló que Rafael Correa tenía una relación cercana con Wilman Terán con el objetivo de conseguir su
En la trama de lavado de activos que se investiga en el denominado “Caso Blanqueo JR“, fueron procesados seis miembros del círculo familiar y cercano
Grupos criminales asiáticos mueven grandes sumas de dinero sucio de forma rápida y silenciosa, advierten funcionarios de la DEA y de los Departamentos de Seguridad
En el Aeropuerto Internacional de Miami, K-9 Spike puede detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad
Illia Vitiuk fue suspendido de su cargo en tanto se esclarecen los hechos que apuntan a un aumento significativo de las ganancias de su familia,
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
La propuesta de tregua que se está negociando entre Israel y Hamás prevé el intercambio de todos los rehenes israelíes en manos del grupo islamista
Ippei Mizuhara le robó 16 millones de dólares a Shohei Ohtani, pelotero de Los Angeles Dodgers, para pagar deudas de apuestas ilegales y enfrenta hasta 30 años
Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que
Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio
Luego de la aprobación de la iniciativa con 142 votos, Tailhade tomó la palabra y expresó su preocupación. El diputado expuso una lista de argumentos que
El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
El primer ministro israelí, Benjamín Natanyahu, cargó este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, ante la posibilidad de que emita esta
Desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional de Argentina, se ordenó una serie de auditorías en la administración pública, que ahora se pretenden
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
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