junio 18, 2026 4:08 am
Indonesia ha deportado a Europa a un ciudadano británico detenido el mes pasado en la isla turística de Bali por su presunta implicación en una red internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está por presentar una propuesta regulatoria que elevaría de forma significativa las obligaciones de los emisores de stablecoins
Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar
Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado «miles» de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar
En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política
El Congreso de la República inició la discusión en segundo debate de la iniciativa 6593, que propone una ley integral contra el lavado de dinero y el
Por medio de una publicación en redes sociales, detalló que en lo que va de la segunda Administración Trump han sido de 93 miembros de Organizaciones
Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente
El magistrado Leonardo Lastra rechazó el recurso correctivo tras confirmar que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas recibe atención médica y una dieta diferenciada en
En una operación coordinada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional efectuaron la captura de Mark Richard Jackson. El sujeto, de
La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami emitió una alerta pública sobre estafadores que se hacen pasar por
Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25
El gobernador de California Gavin Newsom anunció que, desde 2021, las autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP) interceptaron más de 54 millones de pastillas de fentanilo y
La seguridad de las principales corporaciones tecnológicas estadounidenses se encuentra bajo una nueva y grave amenaza tras las declaraciones oficiales de Teherán. Según informes recientes, Irán ha
Entre las herramientas que usa Rusia están “el lavado de narrativas” sobre conflictos existentes, como el de Ucrania, y el avivar el sentimiento “antiimperialista” y
Las perspectivas de AM Best para el segmento de seguros comerciales y especializados del Mercado de Londres se mantienen estables debido a los siguientes factores: El conocido
El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el
Jorge Alejandro Rodríguez, exdiputado a la Asamblea Nacional, presentó dos denuncias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el
Un congresista estadounidense ha instado al rey británico Carlos III a que se reúna con las víctimas del fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein durante su
«Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el ministro, ahora ex, a por ti… (…) porque vuestra debilidad