julio 26, 2026 1:09 pm
¿Por qué se necesitan más equipos de cumplimiento para evitar escándalos en los deportes?. Las universidades han enfrentado una serie de desafíos únicos en los
FBI culpa a hombre por amenazar con una bomba a una clínica. El hombre de Carolina del Sur se declara culpable de hacer una amenaza
¿Hasta donde podría llegar la actual Ley Antisoborno?.El soborno tiene víctimas, como nos lo han recordado Genevieve Theriault-Lachance y Jeffrey Kaplan . Estas víctimas sufren daños y el daño requiere remedios.
Una mujer de Carolina del Norte fue sentenciada hoy a cuatro años de prisión por cometer un fraude de $ 506,000 en el programa Medicaid
Hombre acusado de fraude de préstamo relacionado con COVID-19. Un gran jurado federal emitió hoy una acusación formal acusando a un hombre de Norfolk de
Exfuncionarios de Dian condenados por fraude de más de $16.500 millones. En el denominado ‘Cartel de las devoluciones de IVA’, la Fiscalía anunció una sentencia
Este operativo en Mallorca estuvo relacionado con otro que se realizó en la misma zona pero en octubre del año 2019. Eran más de 300
La UIF señaló a Guillermo Álvarez y Alfredo Álvarez, dirigentes de Cruz Azul, por presunta participación en el crimen organizado. Antilavadodedinero / elpopular.mx La Unidad
Entre los hombres arrestados en Bosnia está el primer ministro de la federación croata musulmana de Bosnia, Fadil Novalic. Antilavadodedinero / infobae.com Las autoridades bosnias
Los representantes de Ledger y Trezor supuestamente hackeadas niegan rotundamente las acusaciones, afirmando que la vulnerabilidad fue arreglada hace años. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Según un
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ordenó a la empresa de criptomonedas BitClave que devuelva USD 25.5 millones a los inversores.
Donald Trump firmó orden ejecutiva contra Twitter y otras redes sociales. La orden ejecutiva es para quitarle a las redes sociales la protección otorgada por
¿Por qué EE.UU detuvo entregas de combustible iraní a Venezuela?. El gobierno de Trump detuvo las entregas programadas de combustible iraní a Venezuela amenazando con
Conozca las estrategias anticorrupción para donantes en Covid-19. Aunque la pandemia de COVID-19 tiene graves consecuencias para todas las sociedades, estos desafíos son particularmente graves
Cartel del coronavirus: ¿posibilidad o pura ficción?. Los carteles forman parte de la historia del sistema de salud y su modo de operar está basado
Goldman Sachs asegura que Bitcoin no es un activo de inversión viable. Sin embargo, varios analistas no estuvieron de acuerdo y combatieron las razones presentadas
EE.UU demanda al Poder Judicial del régimen político de Daniel Ortega. Senador Jim Risch lidera iniciativa bipartidista: Poder Judicial es “brazo político de Daniel Ortega”,
EE.UU acusó a 28 norcoreanos y 5 chinos por lavado de dinero. Los acusados habrían sido enviados por el banco, con sede en Pyongyang, a
UIF va por cuentas bancarias de cárteles y de García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que ha presentado 19
Ley de Amnistía: ¿Castigo o salvación para delincuentes?. En medio de la discusión sobre el sistema penitenciario del país —avivada por la emergencia sanitaria por