julio 26, 2026 1:22 pm
Piden cárcel para el futbolista brasileño que evadió 1,1 millones de euros. La Fiscalía ha solicitado seis meses de prisión y una multa de 600.000
Decomisan tres toneladas de químicos para procesar cocaína. La Policía decomisó tres toneladas de sosa caústica, un precursor químico que se utiliza para procesar la
El Ejecutivo propone penas desde los 6 meses hasta los 25 años de cárcel, además de multas, para quienes cometan actos de corrupción en contratos
El exasistente de concejal de Los Ángeles admitió haber participado en una trama de corrupción que incluye un millonario proyecto inmobiliario en el centro de
El fiscal Osmar Legal dijo a los medios que decomisaron una muestra de cada producto del Ministerio de Salud paraguayo. Antilavadodedinero / efe.com La Fiscalía
Antigua y Barbuda toma medidas para convertirse en un destino favorable a las criptomonedas en la región del Caribe. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com La Cámara de
A la cárcel Ana, investigada en EE.UU. por vínculos con el Cártel de Sinaloa. A una cárcel en el Valle, fue enviada alias ‘Ana’, cabecilla
Google lanzó sitio para combatir las estafas en la Web,destinado a enseñar a las personas a detectar y evitar estafas en línea, a medida que los
De momento los aficionados del Dinamo de Bucarest, de Rumania, lograron que el club aún no se vaya a bancarrota. Reunieron hasta 360.000 euros. Antilavadodedinero
Brave ha lanzado videollamadas dentro del navegador con encriptación de extremo a extremo. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Brave, el navegador web de privacidad y criptomonedas, ha lanzado
En Canadá casinos y bienes raíces son usados para el lavado de dinero. Una investigación pública en curso en Vancouver, provincia de Columbia Británica reveló
La denuncia por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) también va en contra de Eduardo Claros y David Alberto Pareja. cónsul de Bolivia en Barcelona.
Cómo microempresas son objetivo para lavar dinero con el Covid-19. La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de
Denuncian uso excesivo policial contra manifestantes en Hong Kong. Es dura la respuesta de la policía de Hong Kong a las protestas de hoy contra el
Se inició Operación Waterfront contra las mafias en Italia. Autoridades policiales italianas arrestaron hoy a decenas de personas en varias regiones del país acusadas de
Bruselas propone fondo de 750.000 millones de euros para enfrentar Covid-19. La Comisión da un avance europeo para hacer frente a una crisis sin precedentes,
Canadá seguirá proceso de extradición de alta ejecutiva de Huawei. La directora financiera de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, seguirá bajo libertad condicional a la espera
EE.UU. multa a contratista por fraude con fondos federales. El contratista del gobierno pagará $ 1 millón para resolver las reclamaciones de representar fraudulentamente el
Hombre de Tampa acusado de brindar apoyo material a ISIS. El Departamento de Justicia anunció hoy la presentación de una denuncia penal contra a Muhammed
EE.UU. niega libertad a informante del Cartel de Sinaloa. Una jueza federal negó la libertad anticipada por riesgo de contraer el virus del PCCh, comúnmente