julio 26, 2026 3:46 pm
Mantienen sentencia a Lula. Un tribunal de segunda instancia de Brasil negó un recurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo la condena
Por qué retiran acusación penal contra Michael Flynn. El Departamento de Justicia retiró el enjuiciamiento del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se
Acusan a varias empresas en EE.UU. e Israel de estafas con criptomonedas. Esas empresas se encargaron de promover planes de inversión falsos y de defraudar
Colombia investigan a un ministro y 11 gobernadores. En medio del trabajo conjunto que adelanta la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para detectar casos de corrupción
Dan ultimátum para registrarse a empresas. El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), ha dado un ultimátum a todos los proveedores de
Abren el primer juicio contra Lufthansa. El Tribunal Regional de Essen (oeste de Alemania) abrió un juicio por daños y perjuicios contra la aerolínea alemana Lufthansa por la
Cómo es el laberinto corporativo del Ministro de la Defensa de Venezuela, De acuerdo con OCCRP, la red de negocios de la familia del General
James Story es el nuevo embajador de EE.UU. en Venezuela. Un comunicado emitido por la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald
SEC acusa a Bloomberg Tradebook por fraude en enrutamiento de pedidos y presentó hoy cargos por hacer declaraciones falsas y omitir hechos importantes sobre cómo
EE.UU. recuperará más de $49 millones a través de un acuerdo sobre sus casos de decomiso civil contra activos adquiridos por Khadem al-Qubaisi utilizando fondos
Los desarrolladores de la plataforma de blogs Ghost han pasado las últimas 24 horas luchando contra un ataque de malware de minero criptominería. Antilavadoedinero /
INTERPOL arresta y recupera valores en acción contra el tráfico de arte. 101 arrestados y 19,000 artefactos arqueológicos recuperados y otras obras de arte como
Banco de España envía al BCE el fraude de la EMT. Las circunstancias del fraude serán analizadas por el Banco de España por si pudieran
OFAC sancionó a BIOMIN America, Inc. («BIOMIN America»), una compañía de nutrición animal con sede en Overland Park, Kansas, ha pagado $ 257,862 para liquidar
Banco Mundial excluyó a una empresa china de equipos eléctricos el miércoles durante 20 meses por fraude relacionado con un proyecto de energía en Zambia.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha reiterado este martes su advertencia de anular todos los acuerdos con Tel Aviv y Washington si
¿Qué es el Pacto de Integridad del Banco Europeo de Inversiones?. Parte de la Guía de Adquisiciones del Banco Europeo de Inversiones es el Pacto
1 de cada 5 niños pasa hambre. Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en el Reino Unido, la cantidad de familias
Salomón Korn, investigado por lavado de activos, le contó a la Fiscalía detalles sobre un sofisticado esquema ilícito de exportaciones a Venezuela que enriqueció a
EE.UU. aumenta presión a la banca suiza por su unión con la élite política de Maduro Empresas y bancos suizos están en la línea de