julio 26, 2026 3:57 pm
Denuncian en Quito y Guayaquil fraude en compra de fundas para cadáveres. El domingo 3 de mayo, en una investigación del portal LaHistoria, se denunció
Resucitó un ex futbolista que había muerto 2016 fue visto en Alemania, su ex esposa que cobró un seguro de vida de seis cifras está
El Banco Mundial alerta sobre estafa por medio de una campaña en medios digitales y redes sociales, en la cual se ofrece ayuda de dinero por parte
Comienzan fraudes cibernéticos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alertó sobre un falso bono de emergencia por Covid-19, que está siendo distribuido a
Gobierno de EE.UU dice no estar involucrado con Jordan Goudreau, En una consulta que realizó la periodista Carla Angola al Departamento de Estado de los
Otorgan fianza a Deepak Talwar en caso de lavado de dinero, por un tribunal de Delhi, fue arrestado por la Dirección de Ejecución en un
Escenarios que plantean algunos expertos para después de la pandemia. Una devastadora pandemia de gripe azota al mundo, que entra en una peligrosa espiral de
SEC publica reglas que está proporcionando un alivio temporal y condicional para las empresas más pequeñas establecidas afectadas por COVID-19 que pueden buscar satisfacer sus
EE.UU. repatrió más de $ 311.7 millones en activos para el pueblo nigeriano que fueron robados por el ex dictador Sani Abacha y sus asociados.
Seis efectos del coronavirus… Los grupos criminales de toda América Latina se han visto obligados a hacer ajustes debido a la pandemia del coronavirus y
Rentabilidad corporativa y persistencia global de la corrupción ejerce una serie de influencias adversas en la economía de una nación (Mauro 1995). La presencia de corrupción
Phishing y estafas. Para evitar el fraude, Malena Sánchez, de la Comisión de Prevención de Fraudes de la Asociación Bancaria de Panamá, recomendó “ser precavido
Ha habido fraudes por falsas tarjetas de bienestar y las autoridades informaron que se reportaron casos en Tecate y Playas de Rosarito. Antilavadodedinero / telemundo20.com
Colombia rechazó acusación de Maduro. El gobierno de Iván Duque rechazó y tildó de infundada la denuncia del régimen venezolano sobre la incursión de mercenarios procedentes de
SEC otorga casi $ 2 millones a un denunciante cuya información y asistencia ayudó a la agencia a llevar a cabo una acción de cumplimiento
En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los
Juan Carlos Galindo es consultor en riesgos penales y perito judicial experto en investigación de delitos económicos, asegura que una de las claves para luchar
En medio de acusaciones de espionaje, Colombia retiró de su ejército a 11 oficiales. La revista «Semana» publicó un trabajo de investigación en donde da
Los vecinos aportaron datos a partir de los cuales se inició la investigación donde se incautaron drogas. Incautaron «69 envoltorios de cocaína, 25 de marihuana»,
James Story, encargado de negocios norteamericano en Venezuela, sostuvo que en el barco incautado por España “hay personas del régimen de Maduro involucradas” Antilavadodedinero /