julio 26, 2026 4:52 pm
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles 22 de abril de 2020 que ha ordenado a los militares estadounidenses atacar y destruir
Los gobiernos deberían pensar de manera más inteligente al supervisar las leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero. «Los gobiernos deben aprovechar los beneficios
Un nuevo documento ha sugerido que las recompensas por sesgo podrían usarse para transformar la ética de la IA de principios a prácticas. Antilavadodedinero /
Un nuevo informe de inteligencia empresarial publicado por HTF MI con el título «Tamaño, estado y pronóstico del mercado de la solución global contra el
Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció que el proceso bancario que comenzó en febrero pasado para la recuperación de
Departamento de Justicia anunció hoy desde el 20 de abril, el Fondo Madoff Victim (MVF) comenzó su quinta distribución de aproximadamente $ 378.5 millones en
La Policía puertorriqueña indica que continúa recibiendo querellas de parte de ciudadanos y bancos. Antilavadodedinero / elnuevodia.com En medio de la emergencia causada por el
El líder del Likud continuará como primer ministro hasta dentro de 18 meses, cuando le relevará en el cargo el dirigente centrista. Ambos aceptan la
El coronavirus está afectando el tráfico ilegal de drogas, paralizando las economías, cerrando fronteras y cortando las cadenas de suministro en China de las que dependen
El RBI pidió a los bancos y NBFC llevar a cabo lavado de dinero(ML) y la evaluación del riesgo de financiamiento del terrorismo (FT) se realizan periódicamente. losBanco de
Esta semana se cumplen cuatro años desde que los Papeles de Panamá pusieron fin al secreto corporativo. En 2016, las lagunas en un sistema financiero global
Industrial Bank of Korea, uno de los bancos más grandes de Corea del Sur, pagará una multa de $ 35 millones para resolver los cargos
El banco central de China ha introducido una moneda digital local en cuatro ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el
Los hackers norcoreanos están utilizando ataques cada vez más sofisticados para robar fondos para misiles balísticos y programas nucleares, advirtió el Panel de Expertos de la ONU en
El jefe del poder judicial, de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, dijo que el gobierno debe rectificar las estructuras que conducen a la corrupción. Antilavadodedinero /
Un tribunal británico otorgó $ 11 millones (£ 8,6 millones) en daños a un ex socio de la firma de contabilidad Ernst & Young después de que expusieron
La llegada de COVID-19 a México ha evidenciado la escasez y las necesidades del sistema de salud. Cada año, el gobierno asigna miles de millones de
Hace 20 años el narco mexicano Osiel Cárdenas Guillén, uno de los jefes del cártel del Golfo en ese país, recibió un regalo particular: una
El gigante petrolero italiano Eni SpA acordó resolver los delitos de la FCPA relacionados con el uso por parte de su subsidiaria de un intermediario
Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder costear