julio 26, 2026 5:23 pm
Menos de dos semanas después de que el presidente Trump iniciara las operaciones antinarcóticos mejoradas en el Pacífico oriental y el Caribe, los funcionarios de
India se encuentra actualmente en un bloqueo nacional de 21 días, lo que ha afectado la capacidad de los profesionales de cumplimiento para llevar a
Italia uno de los países más afectados por el coronavirus COVID-19 es amenazado ahora por la mafia que está ganando apoyo de los más necesitados. Antilavadodedinero / TheGuardian De acuerdo
Miembros del clan Mareco. Cuatro de sus sindicados integrantes serán enjuiciados por lavado de activos -entre otros delitos-, en lo que se constituirá como el
El Gobierno informó que detectaron personas inescrupulosas que estarían cometiendo fraude entre la ciudadanía que requiere llenar el formulario para obtener el bono «proteger» durante
España, junto a otros países europeos y los más poderosos del mundo venden armas a Marruecos. Esto, indirectamente apoya su ofensiva en el territorio saharaui.
El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, levantar antes las restricciones de confinamiento impuestos contra el coronavirus podría ocasionar un “rebrote mortal”, luego de que Wuhan, China, epicentro del
China está implementando el acuerdo comercial de Fase 1 con Estados Unidos, dijo su embajador en Washington, quien destacó que espera que ambos países puedan
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Santiago Nieto, director de la UIF de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos
EE.UU. ofreció recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la localización de Muhammad Kawtharani, un alto cargo de Hezbolá. Antilavadodedinero /
El impacto económico del brote de coronavirus está afectando incluso a los estafadores de criptomonedas, según ha descubierto la firma forense Chainalysis. Antilavadodedinero / Criptonoticias
José Rafael Barreto Hung ha logrado, con un muy bajo perfil público, mantener por largos años una trama de corrupción mediante la cual ha legitimado
En octubre de 2019, se sostuvo una entrevista telefónica con Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez. El tema de la
Fueron formalizados un ciudadano estadounidense de 47 años, un argentino de 49 años, y un uruguayo de 32 años. Ambas mujeres se reencontraron con sus
Ante los avances en las herramientas de control y las nuevas tecnologías disponibles para la detección e incautación de droga alrededor del mundo, los grupos
Las maquinarias de estafa en línea, secuestro de datos y suplantación de identidad por correo electrónico han proliferado en Latinoamérica en medio de la pandemia
Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos a fin de mitigar en