julio 26, 2026 8:47 pm
Un contador de Massachusetts junto con otros tres en relación con Mossack Fonseca & Co. se declaró culpable hoy de fraude electrónico y de impuestos,
El compromiso encomiable de Nigeria de recuperar un estimado de US $ 5 mil millones escondidos en el extranjero por el difunto dictador Sani Abacha enfrenta un gran
En los últimos años, el puerto de Amberes, Bélgica, ha sido el principal punto de entrada de cocaína a Europa, y las autoridades están haciendo
El Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones a un ex general israelí que supuestamente suministró armas y municiones tanto al gobierno como a la oposición en el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció la adjudicación de más de $ 7 millones a un denunciante cuya información y asistencia fueron de vital
La decisión de avanzar de la Comisión también podría repercutir puertas adentro del Frente de Todos, ya que la investigación apunta contra los empresarios -algunos de
El Ministerio Público indicó que la embarcación se encontraba en Punta Alegre, en el pacífico panameño, con 27 sacos, y dentro de ellos estaban los
Miembros de la oposición iniciaron la demanda contra el jefe de Estado, luego de que la ex congresista Aída Merlano, que está presa en Venezuela
Anming Hu, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Mecánica, Aeroespacial y Biomédica de la Universidad de Tennessee, Knoxville (UTK) fue arrestado hoy en una
En febrero, el Departamento de Justicia desveló una acusación contra dos ex ejecutivos de la filial indonesia de Alstom SA, Reza Moenaf y Eko Sulianto, y un
El acusado alegó haber prohibido las transacciones financieras relacionadas con el cártel de drogas y lo agarró la Ley Kingpin de EE.UU. Antilavadodedinero / Justice.gov
Un ex científico asociado fue sentenciado a 24 meses en una prisión federal en un tribunal federal hoy por robar información patentada por más de
La jueza de distrito de los Estados Unidos, Deborah K. Chasanow, condenó hoy a Catherine Elizabeth Pugh a tres años de prisión por cargos de
La audiencia del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Brooklyn, Nueva York, finalizó sin decisión sobre su solicitud de salir bajo fianza; por ello,
La SEC anunció hoy cargos acordados contra el actor Steven Seagal por no revelar los pagos que recibió por promover una inversión en una oferta
Luis Cabrera, Compliance Analyst, habla sobre un reciente estudio efectuado por la empresa Ecoanalítica donde señala que en la economía venezolana se puede estar manejando
La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Jessica Johana Oseguera, fue detenida en Washington, en el marco de la
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, encargado de vigilar la aplicación
La Fiscalía española pidió imputar a la novia del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa en un caso sobre corrupción en PDVSA, a la que relaciona
Dos propietarios y operadores de una farmacia de Los Ángeles fueron condenados hoy a 144 meses de prisión por su papel en un esquema de