julio 26, 2026 9:22 pm
El fiscal Josh J. Minkler anunció hoy que Saul Rodriguez-Soto, fue sentenciado a 108 meses en una prisión federal, por el juez de distrito James
La SEC anunció cargos contra el productor de alcohol Diageo plc por no revelar las tendencias relacionadas con los envíos de productos innecesarios por parte
El abogado Omar Olvera Monroy fue arrestado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de
Las investigaciones pudieron vincularlo con una red internacional de lavado de dinero desde ciudades como Tijuana, Culiacán o Guadalajara, y enlaces con otras naciones como
Los participantes de la UE incluyeron representantes de la Comisión Europea, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la
Dentro de la programación de sanciones desarrollada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y de acuerdo a la Ley Kingpin, fue sancionado
El Gobierno de Perú comunicó que no aceptará la propuesta de la empresa OLI Lux (perteneciente al Grupo Odebrecht) de iniciar un proceso arbitral ante
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este martes una ley que regula el financiamiento de campañas políticas dentro de un paquete de leyes
Sin embargo, hay una buena noticia en el Índice de Opacidad Financiera, lanzado por la ONG británica Tax Justice Network: el informe asegura que a
Las naciones que encabezan el ranking elaborado por Tax Justice Network a nivel global son Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza . Antilavadodedinero / Infobae
Más de 150 jueces y fiscales se reunieron hoy en la Asociación de Magistrados para manifestar su rechazo al proyecto de ley del Gobierno que busca recortar sus
Este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa petrolera Rosneft por sus vínculos con el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás
Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, ciudadano mexicano que reside en Singapur, fue arrestado en base a una demanda que lo acusa de actuar dentro de los
Un ex residente y contribuyente estadounidense que fue acusado junto con otros tres en relación con un plan criminal de décadas de duración perpetrado por
El territorio británico de ultramar, las Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza hacen más para ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo a esconder
Un hombre de Birmingham se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División
Se esploman las acciones de la apetrolera rusa, Rosneft Trading S.A. debido a que el Departamento del Tesoro de EEUU anunció este martes nuevas sanciones contra
La SEC anunció acción de cumplimiento de emergencia y orden de restricción temporal y congelamiento de activos contra la firma de bienes raíces privadas EquiAlt
La iniciativa fue presentada por senadoras del oficialismo 10 días después de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia y busca limitar la libertad de prensa
Además de cambios menores, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no cambia mucho y su publicación generalmente lleva a un aumento en