julio 26, 2026 9:58 pm
Muchas jurisdicciones han implementado leyes de denuncia de irregularidades para aumentar la cantidad de informes sobre casos contra corrupción, fraude, mala conducta y otras actividades
Western Union planea suspender los envíos de remesas a Cuba desde terceros países a finales de febrero, lo que limitaría la emisión de transferencias financieras
El Departamento de Justicia anunció hoy que los acusados fueron arrestados por reclamación por cargos de conspiración y violación de la Ley de Poderes Económicos
Avianca se refirió este miércoles al allanamiento de la Fiscalía colombiana a una de sus sedes y aclaró que prestará toda la colaboración necesaria para
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS, publicó hoy las nuevas remociones de las desiganaciones hechas contra los grupos terroristas, especialmente en la actualización de la
La Justicia de EE.UU condena a 15 años de prisión al excandidato presidencial guatemalteco Mario Estrada por narcotráfico para financiar su campaña electoral el pasado
Los reguladores de la UE sancionaron a Google esta vez por favorecer a su propio servicio de comparación de precios en detrimento de rivales europeos
El presupuesto introduce recortes en programas sociales, protección ambiental y asistencia exterior, para en cambio fortalecer la asignación de recursos a defensa y extender reducciones
Qatar se unió a varios países de todo el mundo que están implementando leyes más estrictas para combatir el uso ilícito de las criptomonedas en el financiamiento del
Tres entidades que nuclean a productores y directores independientes impulsaron cuatro denuncias durante 2019 contra las autoridades de la última etapa de gestión del Instituto
Aunque en la colonia británica ha habido varias condenas por blanqueo, subrayan que el resultado global de los procesos y las sentencias dictadas «no parece
El jefe de una compañía con sede en Houston que era subsidiaria de una compañía china que desarrolló secretos comerciales robados fue sentenciado a 16
Un hombre de negocios de Saratoga, California, fue sentenciado a 36 meses de prisión hoy, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman
Un paquete de ayuda que contiene equipos contra armas de destrucción masiva, antinarcóticos, contraterrorismo, contra delincuencia organizada transnacional y para operaciones de seguridad marítima y fronteriza; valorado en 6
Los europeos temen, no obstante, que el Reino Unido socave el mercado único europeo al apartarse de las reglas del bloque en materia de competencia,
Después del juicio en Nueva York v. Deutsche Telekom , el juez Victor Marrero del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de
Emilio Botín detestaba que su hija Ana Patricia pensara sólo en prestar dinero como banquera; lo que llamaba hacer dinero fácil. Aquél se decantaba por la
La Eurocámara debatirá el día de hoy si España infringió la política europea de sanciones con la polémica escala en enero en el aeropuerto de
El proyecto tendría como puntos importantes la búsqueda de la paridad de género en la carrera judicial e incremento de la pena para el tráfico
Los exfuncionarios exigen al nuevo Gobierno peronista que los considere “presos políticos” y acelere su liberación Antilavadodedinero / El País “En Argentina no hay presos políticos, sino