julio 26, 2026 10:04 pm
La corte nacional del país sudamericano inicia un juicio contra el expresidente, nueve de sus altos cargos y 11 empresarios por una trama de sobornos
Ex contratista del gobierno fue sentenciado a prisión por su papel en llevar a cabo un esquema de $ 3.7 millones para defraudar al menos
Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapur) PTE LTD. (Bernhard), compañía operadora de embarcaciones, se declaró culpable de mantener registros falsos con la descarga de desechos de sentina del
La Administración Trump lanzó hoy el sitio web de la cámara de compensación de seguridad escolar federal: SchoolSafety.gov . Antilavadodedinero / Justicie.gov Este sitio web es una
El Gobierno de EEUU pidió más de 700 millones de dólares para contrarrestar la influencia de Rusia a nivel global en una propuesta de presupuesto
Es importante que el gobierno de Alberto Fernández haya decidido participar en el proceso de elección del próximo presidente del BID, y que se haya
Cuando se aprobó en 2010, la Ley de Soborno del Reino Unido se denominó la «legislación anticorrupción más estricta del mundo». Esto se debió en
La misión del organismo llegará a Buenos Aires donde se reunirá con funcionarios nacionales para tener de primera mano un diagnóstico oficial de la situación
El Gobierno desbloquea la entrega de granadas vendidas antes de noviembre de 2018, pero no aprueba nuevos contratos Atilavadodedinero / El País Maxam, la multinacional
Bruselas se resigna a las cuentas más exiguas en 30 años a pesar del salto en las competencias comunitarias que necesitan financiación Antilavadodedinero / El
El director de la agencia de investigación federal, Christopher Wray, explicó que ahora podrá asignar más recursos al problema en términos de personal, agentes y
Alejandro Rebolledo: El contrabando como generador del lavado de dinero es posible en Venezuela debido a muchas causas, como por ejemplo las debilidades que presenta
Existe preocupación por el uso de activos virtuales en actividades relacionadas con el lavado de dinero. Antilavadodedinero / El Economista Las unidades de inteligencia financiera
De acuerdo con un informe de la Administración para el Contros del Drogas de Estados Unidos (DEA), carteles mexicanos como el de Sinaloa, el CJNG
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo , considera que “el régimen criminal de Maduro en Venezuela sólo debe obtener – de la comunidad internacional – sanciones
El país asiático es le principal socio comercial de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Varias provincias industriales paralizadas y severas restricciones en el transporte en
El país latinoamericano aprovecha la guerra comercial entre el Gobierno de Trump y China, con un intercambio que llegó a 614.500 millones de dólares en
También afirma que tendrá un efecto negativo en el crecimiento económica global y de Estados Unidos. Antilavadodedinero / Reuters El secretario del Tesoro de Estados
El texto, que aún no fue publicado, reglamentará el artículo 231 de la Constitución sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos y búsqueda y extracción de
El gobierno del presidente Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda, busca cerrar la negociación con los acreedores antes del 31 de marzo, fecha a partir