julio 26, 2026 10:20 pm
Solo la deuda del sector financiero se aproxima a los 200 billones de dólares. Antilavadodedinero / La República La deuda mundial escalaría en los próximos
En el arranque de la sesión en la Cámara alta, el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la difusión en
Los jueces de la Corte Suprema de Florida se mostraron críticos el martes con las enmiendas constitucionales propuestas para prevenir la posesión de armas de asalto y permitir
La mayoría de los casos de corrupción ocurrieron durante el mandato de ex presidente, Rafael Correa. Para recuperar el dinero primero es necesario que la
La cadena Meliá Hotels informó que su director general tiene prohibido viajar a Estados Unidos, cuyo gobierno alega los intereses comerciales de la empresa en
La justicia estadounidense formalizó, ante las autoridades colombianas, la solicitud de extradición del ciudadano dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, para ser juzgado por narcotráfico y lavado de
El Popeye, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, ex jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, falleció durante esta madrugada a consecuencia de cáncer en el estómago. La
Iván Duque, confirmó lo que sería la primera extradición a Estados Unidos de un indígena, que argumentaba pertenecer a esa población para evitar responder ante
Centroamérica. Un grupo de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos demandó este martes que el Departamento de Estado investigue la decisión del Gobierno
Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a Repsol, la petrolera estadounidense Chevron y el conglomerado indio Reliance por sus actividades relacionadas con Venezuela, aunque
El Senado de Estados Unidos declaró este miércoles que el presidente Donald Trump no es culpable de abusar de sus poderes, como había acusado la Cámara de Representantes. En la primera de
Escalo casi 20 lugares, hasta el puesto 66, pero sigue lejos de los países más transparentes de la región. Antilavadodedinero / La Nación La Argentina
Los propietarios de dos compañías de telemedicina fueron acusados en una acusación formal revelada por orquestar un plan nacional para recibir sobornos a cambio del
El país sacó de nuevo la peor nota en la serie histórica en el examen de la percepción de corrupción en el mundo. El mejor
La aerolínea tiene en su flota de aviones del fabricante europeo y en enero anunció un acuerdo para reducir la compra de 108 a 88
La justicia brasilera tiene en la mira al Secretario de Comunicación Social de la presidencia, a cargo de la pauta publicitaria oficial. Antilavadodedinero / La
En España siguen destapándose la corrupción realizada por el excomisario Villarejo con personalidades e instituciones españolas. Antilavadodedinero / ABC 1.Villarejo amuebló el salón del jefe
La amenaza de la libra, la emergente criptodivisa de Facebook y la necesidad de adelantarse a las innovaciones en nuevos sistemas de pagos, han acelerados
La Administración de Control de Drogas (DEA) informó que descubrió un esquema de “lavado” de dinero en el que cárteles mexicanos venden dólares a mafias chinas, quienes a su
El Departamento de Justicia anunció que la COPS ha liberado más de $ 500 millones en solicitudes de subvención bajo el Programa de Contratación de