julio 26, 2026 10:39 pm
Las autoridades de Francia y Bélgica han confirmado el arresto de diez personas por una estafa de cifrado en Israel. Se cree que los estafadores han engañado
El escándalo por los crímenes de Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por delitos sexuales que se suicidó en prisión en agosto de 2019, vuelve
La terrorista más buscada por el FBI, Ahlam Ahmad al-Tamimi, con una recompensa de cinco millones de dólares por su cabeza, vive en libertad en Jordania.
Una reciente investigación de Airbus efectuada por tres países, que llevó a la compañía a pagar 3.600 millones de euros a cambio de que se
Un hombre acusado de matar a dos policías mientras fungía como líder de un grupo de al Qaeda en la ciudad iraquí de Fallujah fue arrestado en Phoenix, Arizona, informaron oficiales
El Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazau, señaló que incluso hay órdenes de aprehensión. Antilavadodedinero / Laprensa “Principalmente en tema de venta y en temas
EE.UU realizó un ataque recientemente contra Qassim al-Rimi, el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga, dijo hoy a CNN un funcionario estadounidense. Antilavadodedinero /
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex secretario del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero, al señalarlo como dueño de los 10 mil
La Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción (KNAB) realizó una búsquedas en el edificio del Banco ABLV en Riga por sospechas de que
El ex vicepresidente de Mercados Administrados de Insys Therapeutics fue sentenciado en un tribunal federal de Boston por su papel de conspirar para sobornar a
La Embajada de los Estados Unidos en la Oficina de Desarrollo Fiscal, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de Filipinas organizó una conferencia regional
El canadiense de origen iraní, Bahram Karimi, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fraude bancario y mentir a los agentes
El fiscal de los Estados Unidos Jason Dunn anunció que los co-conspiradores Guy M. Jean-Pierre, William Sears y Scott Dittman, fueron sentenciados a prisión federal
A raíz del excesivo crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, que pasaron de casi 48.000 hectáreas en 2013 a cerca de 220.000 en
La Municipalidad de Lima, durante la tercera administración de Luis Castañeda Lossio (2014-2018), pagó un exceso de US$7’451,291.41 a la constructora brasileña OAS por la
Airbus SE (Airbus o la Compañía), un proveedor global de aviones civiles y militares con sede en Francia, acordó pagar multas combinadas de más de
Un preparador de declaraciones de impuestos de Las Vegas, Nevada, fue sentenciado a 40 meses de prisión por fraude fiscal, anunció el Fiscal General Adjunto
El abogado Amauri Castillo asume el liderazgo de la Superintendencia de Bancos con el objetivo de modernizar la industria y la institución y revertir la
La Patrulla Fronteriza presentó este miércoles 29 de enero del 2020 en conferencia de prensa en San Diego detalles de un túnel clandestino transfronterizo de
El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Ha Kim Ngoc, y David Stilwell, secretario asistente de Estado del país norteamericano, copresidieron un acto para iniciar las