julio 26, 2026 10:56 pm
La presidenta de la Comisión Anticorrupción de Zimbabwe (Zacc), la jueza Loice Matanda-Moyo, expresó ayer su frustración por la falta de determinación del gobierno para
Evaluación de Gafilat refleja una mejora respecto de la anterior, con un “significativo grado de ejecución” de las recomendaciones contra el lavado de dinero y
La próxima gestión de la Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF) pondrá la mira sobre la evasión fiscal de las grandes empresas. Surgen reclamos
El jefe de esa cartera ministerial, Carlos Holmes Trujillo, tomó la decisión de que esta semana se presentara un atentado contra un establecimiento público en
En los primeros días del mes de febrero, la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) iniciará la capacitación a los abogados y
Uruguay aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo realizado por el Grupo de
La Policía de Houston, en Texas, reportó una fuerte explosión en un edificio a primeras horas de la mañana de este viernes, que se sintió en
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo al Foro Económico Mundial en Davos que el «sueño americano ha vuelto, más grande, mejor y
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado hacer caso a una petición de los Pujol y ha reclamado a la Autoridad Portuaria de
La Fiscalía anticorrupción rastrea las presuntas comisiones irregulares que habría recibido el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por parte de excargos del Gobierno
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró en Miami que se le agota el tiempo a Nicolás Maduro para dejar el poder
Un empresario ecuatoriano que vive en Miami, Florida, se declaró culpable hoy en relación con un esquema de soborno y lavado de dinero de $
Una acusación de 12 cargos fue revelada hoy en una corte federal en Brooklyn acusando a Daniel E. Russo, un farmacéutico, de conspiración para distribuir
Mustafa al-Imam, fue sentenciado hoy a 236 meses de prisión por cargos de terrorismo federal y otros delitos derivados del ataque terrorista del 11 de
Los reguladores federales anunciaron el jueves que sancionaron al presidente de Wells Fargo, John Stumpf, con una multa de 17,5 millones de dólares por su
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó a cuatro compañías petroquímicas y petroleras internacionales que colectivamente transfirieron el equivalente de cientos
La casa de moneda de Suiza, Swissmint, anunció el lanzamiento de una colección limitada de la moneda de oro más pequeña del mundo. Antilavadodedinero / Lasamericas
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se ha preguntado este jueves en el Foro de Davos «¿quién es Greta Thunberg?» y ha aconsejado a
Este jueves, las autoridades norteamericanas en Colombia habrían detectado a presuntos terroristas de Al Qaeda, los cuales habrían ingresado a territorio neogranadino a través de
La Policía detiene a un timador en Madrid buscado por cinco juzgados por apropiarse de 1,2 millones de exparejas, amigos y conocidos en España. Antilavadodedinero