julio 27, 2026 1:35 am
Fue constituido en Córdoba la Comisión Provincial del Observatorio para la Lucha contra el Fraude en el ámbito de la Seguridad Social para prevenir y
Una finca de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, pasó formalmente a ser propiedad del Estado. El inmueble está a nombre de la sociedad anónima «Los Guacalitos»
Este caso parte de unas diligencias de investigación penal que la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió a raíz de una
La Policía Civil de Sao Paulo, Brasil, denunció ante la justicia a la modelo Najila Trindade, acusándola de fraude procesal, calumnia y extorsión. Se trata
Acusada por lavar dinero proveniente de la droga se encuentra la colombiana, Ruth Martínez Rodríguez, ex esposa y madre de dos hijos del narcotraficante Daniel
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anda tras la pista de compañías de la minería, comercio exterior y exfuncionarios de la Secretaría de Economía por
Hoy, la OFAC anunció sanciones contra tres grupos cibernéticos maliciosos patrocinados por Corea del Norte responsables de la actividad cibernética en infraestructura crítica. Las acciones
El Gobierno de Paraguay presentará un proyecto para que los militares puedan combatir el crimen organizado, permitiendo que operen en zonas fronterizas, penitenciarias y en
Nuevos informes al momento del suicidio de Jeffrey Epstein mientras esperaba juicio por acusaciones de tráfico sexual que se remontaban a una década. El Servicio
El Presidente de la SEC argumentó que el hecho de que otros países no apliquen las leyes extranjeras contra el soborno y la corrupción puede
El banco de inversión neoyorquino Keefe, Bruyette & Woods (KBW) alerta a sus clientes de que el próximo dividendo que tiene previsto repartir la banca, 2019. Se podría ver seriamente
El expresidente del Popular tendrá que devolver también los bonus de los años 2013 y 2014 debido a la «situación crítica» que afrontaba el banco.
Banco Mundial dijo que la compañía se involucró en «prácticas corruptas, colusorias y fraudulentas» en relación con el Proyecto de Infraestructura de Carreteras Nacionales y
La magistrada suprema dirimente Susana Castañeda Otsu emitirá hoy su decisión sobre el recurso de casación que interpuso la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, para anular
Unos 172 diputados y senadores, así como exlegisladores deberán presentarse como testigos al juicio de fondo del caso de soborno Odebrecht que inicia este jueves,
Un ex empleado bancario de la empresa Wells Fargo en San Diego, California se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero
Donald Trump apuntó a la Reserva Federal una vez más cuando hoy Europa lanzó un amplio paquete de estímulo, diciendo que había puesto a los estadounidenses en
Ellias Nimoh Preko, un ex banquero de inversión de Goldman Sachs condenado por lavado de dinero, recibió una orden de confiscación que exige que pague
La Comisión Nacional Anticorrupción (Nazaha) de Arabia Saudita y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el un memorando de entendimiento
El propietario y operador de varias compañías de telemedicina en los Estados Unidos se declaró culpable de aceptar sobornos a cambio de facturar $ 424