julio 27, 2026 2:07 am
El comandante Teto lidera un moderno ejército de Pancho Villa donde todos los vehículos han sido modificados. El blindaje de las ventanas es una gruesa
El presidente electo, Alejandro Giammattei, informó sobre los resultados de las reuniones que sostuvo al final de esta semana en EE.UU. Giammattei, en un comunicado,
100 empresas, que emiten facturas falsas en México, realizaron transacciones con dinero en los últimos dos años, lo que significó lavado de dinero. El SAT
Diez personas fueron detenidas en las regiones de Piamonte y Abruzzo en Italia acusadas de terrorismo, lavado de dinero y financiación secreta. Como resultado de
Juniper Research calculó en US$ 42 mil millones para este 2019 el fraude que están sufriendo empresas que invierten en publicidad digital -como en Google
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que su personal realizó un operativo de control a vehículos que circulaban en el sentido norte-sur
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, dos mujeres y tres hombres de entre 33 y 66 años, que presuntamente formaban parte de un
Una mujer brasileña fue detenida en el aeropuerto internacional Mohammed V de Casablanca, en Marruecos, luego de que se le encontraron 3,11 kilogramos de cocaína
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de una comisión internacional, respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), para combatir la
La policía italiana ha detenido a 10 personas en la región de Abruzzo por delitos impositivos y de lavado de dinero con el fin de
El subsecretario de Estado de los EE.UU., John J. Sullivan, destacó en el acto en Palacio de López que Paraguay “ha sido un excelente aliado”
Un hombre en Filadelfia se declaró culpable de tratar de hackear el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS) para obtener las declaraciones de
El Grupo Financiero BOD aclaró, a través de un comunicado, las razones del cese de sus actividades en Curazao y la liquidación del Banco del
Irán anunció que puso en marcha centrifugadoras avanzadas cuya producción aumentará las existencias de uranio enriquecido del país, en una nueva fase de la reducción
La demanda de mascotas exóticas y objetos de coleccionista alimenta el tráfico floreciente de escarabajos, arañas y otras criaturas. El agente especial Ryan Bessey estaba
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló que en un solo viaje (el 27 de octubre de 2017) del anterior mandatario, Enrique Peña Nieto,
La cámara Federal de Casación Penal anuló el juicio y la condena contra el asesor financiero Leonardo Fariña por evasión impositiva y ordenó acumular ese
Los sectores automotriz e inmobiliario son los más vulnerables para el lavado de dinero, donde muchos estados como el caso de San Luis Potosí, están
Dos hermanos fueron sentenciados por una corte en la localidad de Zwolle por el lavado de 322 millones de dólares en Curazao y los Países
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro modificó el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) para implementar aún