julio 27, 2026 2:45 am
Un cóctel peligroso de múltiples grupos armados y oficiales corruptos controlan la extracción del oro del país antes de llevarlo a las fronteras. La larga
El Banco Promérica desmintió las acusaciones de un periódico digital donde es señalado de haber colaborado en lavar dinero para el narcotráfico y de no
El secretario de Energía, Rick Perry, declaró que EE.UU impondrá sanciones adicionales contra Rusia por su papel en la guerra de Ucrania en 2014. Perry hizo estas
EE.UU ha sancionado al Jammal Trust Bank SAL, con sede en Líbano, y sus filiales por facilitar las actividades financieras de Hezbolá, según ha informado
De los 600 investigados, diez lograron evadir la justicia. El expresidente Alejandro Toledo, Félix Moreno, Gonzalo Monteverde y Gustavo Salazar. De los más de 600
La causa investiga el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht, durante el Gobierno de Cristina Kirchner. La Justicia de Argentina ratificó este
Muchos ven el anuncio de un grupo disidente de rebeldes de las FARC de que romperán un acuerdo de paz de 3 años y reanudarán
En Texas informan que las autoridades mataron al pistolero activo que causó los tiroteos en el Cinergy de Midland, un complejo de teatros y cines, en 1917
En el Informe se declaró que tanto en el caso de México como el de Venezuela, la mayoría de los indicadores se tuvieron que construir
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski será interrogado por segunda vez en el marco de la investigación que se sigue contra el ex jefe de Estado Alejandro Toledo por la
Llevan un chaleco antibalas y empuñando una AK-47. Existen 50 que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Tres años después de que lo
El Departamento de Justicia no solo se concentran en Márquez, también en Jesús Santrich con orden de extradición por conspirar para enviar 10 toneladas de
Desde hace unos años se está hablando seriamente de la desaparición del dinero en efectivo. No le damos demasiada importancia, sobre todo en España. Nunca nos
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza, FINMA, ha publicado una guía sobre cómo aplica las reglas suizas contra el lavado de dinero
El FinCEN ha lanzado su División de Investigaciones Globales (GID por sus siglas en inglés) que será responsable de implementar estrategias de investigación específicas relacionadas
Desde Washington reaccionaron al nuevo informe de la OIEA que concluyó que Irán sigue incumpliendo el pacto nuclear, aún aceptando y facilitando controles de la
Costa Rica actualiza mecanismos para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en su preparación para la evaluación nacional del GAFI y GAFILAT en
Es el segundo que se entrega de los señalado por las autoridades de formar parte de la red de narco y lavado de activos Se
El expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo salió victorioso, pero no de un partido de béisbol, de la primera parte de la justicia. Ayer el
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. tomó medidas hoy contra Adrian Darya 1, un petrolero que transporta 2,1 millones de barriles