julio 27, 2026 2:54 am
Ex coronel del Ejército de los EE. UU ha sido sentenciado a cinco años por aceptar sobornos para ayudar en contratos militares a una empresa
Clinton Jean-Pierre, de Miami, Florida, ha admitido el robo de identidad mediante el uso de una computadora, anunció el Fiscal de los Estados Unidos Bill
La jueza Susana Castañeda se pronunció en torno al recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori e emitirá su voto el 12 de setiembre. Castañeda escuchó los
Cicig dice en el informe final sobre el mandato en Guatemala, la corrupción «no se puede resolver sin una profunda reestructuración del estado». Una comisión
La Comisión de Bolsa y Valores sancionó a Bitqyck Inc. y sus fundadores, quienes defraudar a inversores en ofertas de valores de dos activos digitales,
La Comisión de Bolsa y Valores acusó a una firma de asesores de inversiones con sede en Tallahassee y a sus dos principales principales de
Behzad Pourghannad se declaró culpable de participar en una conspiración para exportar fibra de carbono de los Estados Unidos a Irán entre 2008 y 2013.
LA OFAC anunció las designaciones de dos personas y tres entidades relacionadas con Corea del Norte, e identificó una embarcación como propiedad bloqueada, continuando la
Los bancos canadienses enfrentan tiempos difíciles debido a que las malas condiciones macroeconómicas y las incertidumbres comerciales aumentan el riesgo crediticio y pesan sobre los
Un joven de 19 años nacido en Pakistán fue arrestado por el FBI por supuestamente conspirar para llevar a cabo en la ciudad un ataque
Juniper Networks paga a la SEC $ 11.7 millones para resolver los delitos de la FCPA relacionados con sus prácticas de ventas en Rusia y
Los terroristas requieren financiamiento para reclutar y apoyar a los miembros, mantener centros logísticos y realizar operaciones. Por lo tanto, evitar que los terroristas accedan
Bank Negara Malaysia está finalizando las revisiones de las directrices contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El banco central publicará un
La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos y obtuvo una congelación de activos contra ANI Development LLC, con sede en San Diego, su principal,
LA OFAC sancionó el Jammal Trust Bank SAL (Jammal Trust), una institución financiera con sede en el Líbano que, a sabiendas, facilita las actividades bancarias
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU., en asociación con el Sultanato de Omán, designó facilitadores financieros responsables de mover decenas de
El especialista en Delincuencia Organizada, Alejandro Rebolledo, denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, es el principal promotor y financista del terrorismo en la
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura contra los disidentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en responder al anuncio de Iván Márquez de volver a las armas: «Aquí no hubo paz
Un hombre que ha insistido en que él es la persona detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, el inventor de bitcoin, ha recibido una orden de