julio 27, 2026 3:20 am
Desde hace varios años se han presentado cambios en geopolítica mundial. El ascenso de China ha sido medular en el proceso de reacomodo, ya que
La Oficina del Fiscal Central de Hungría abrió una nueva investigación sobre corrupción y fraude que involucra a la subsidiaria local del gigante de software
El FBI ha dado golpes dañinos a aquellos que afirman que los registros públicos abiertos de Propietarios Beneficiarios (UBO) son la única respuesta a la
Con denuncias del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investigaciones de
La Administración de Control de Drogas anunció hoy que está avanzando para facilitar y expandir la investigación científica y médica para la marihuana en los
Porque tras más de décadas de combate contra el crimen organizado, los cárteles siguen operando. El expresidente Felipe Calderón lanzó una estrategia para acabar con
La ruta de la cocaína empezaba en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, Colombia. A 8.874 kilómetros de Mallorca, aproximadamente. La banda de narcotraficantes que introducía importantes
“No debe causar espanto, sino terror”. Así fue calificada la propuesta de ley contra la evasión fiscal que se discute en el senado, por Carlos Absalón
La imposibilidad de rastrear los fondos públicos que son desviados a través de esquemas como la llamada Estafa maestra reside principalmente en que las empresas fantasma son
Una australiana de nombre Katherine Nguyen, se declaró culpable de robar 100.000 XRP (casi medio millón de dólares), en lo que se conoce como el
El presidente Donald Trump dijo el lunes que está considerando organizar la próxima cumbre del G7 en Doral. Trump dijo a los periodistas que no
Fiscalía desiste del pedido de prisión preventiva para la exjefes de la constructora Graña y Montero. Ambos colaborarán con las investigación en curso relacionados al
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de “lavado” de dinero y evasión fiscal
Un informe titulado “El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia”, reveló que el costo real que asumen las
El tratamiento de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero se encuentra entre los ingredientes más polémicos del paquete de proyectos de
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) le pidió al juez Claudio Bonadio las llaves de los inmuebles que fueron decomisados para avanzar
De Servicio de Prevención de Lavado de dinero Industria 2019 El informe de Investigación de mercado global presenta un análisis en profundidad del tamaño del
La diplomacia petrolera de Hugo Chávez le dio al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un piso económico que le abrió espacio para