julio 27, 2026 3:41 am
El exdirector jurídico del grupo constructor brasileño Odebrecht Mauricio Ferro fue detenido este miércoles en Sao Paulo en una nueva fase de la operación anticorrupción
¿Hay una temporada favorita o una época especial del año que sea mejor para cerrar las investigaciones de la FCPA o revelar las nuevas? Observé
Se recupera el índice S&P/BMV IPC subía 0.11%, a 39 mil 741.99 puntos; los inversores mexicanos demuestran un mayor apetito por activos de riesgo. La Bolsa
Se le relaciona con el narco mexicano Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, líder del Cártel de Sinaloa en México. José Efraín López Mendoza, o mejor
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó, en extradición al gobierno de EE.UU, a dos hombres, buscados por autoridades de ese país por diversos
La casa de cambio de criptomonedas INX planea recaudar USD 129,5 millones por medio de una IPO, en la primera venta de valores tokenizados registrada
Las autoridades de Estados Unidos se disponen a poner precio a cualquier pista que lleve a la detención del viceministro económico de Venezuela Tareck el Aissami,
La OFAC identificó al dominicano César Emilio Peralta como la red de clubes nocturnos y personas de fachada utilizadas para el lavado de dinero y
El procurador general de la República, Jean Alain Rodriguez, dijo que tras un operativo que constó con investigaciones silentes se desmantelaron una gran red de
Los abogados del jugador de fútbol del Juventus de Turín Cristiano Ronaldo han admitido que pagaron 375.000 dólares a la mujer que lo acusó de haberla
El Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, familiares del presidente de Guatemala. Según el Tribunal
Mike Pompeo, viajará a Ottawa el jueves para sostener reuniones con líderes canadienses sobre las relaciones bilaterales, la crisis en Venezuela y los canadienses detenidos
Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) delatar al ex presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con diario Reforma,
Una corte federal dictaminó que Lawrence Hoskins, de Alstom, tendrá que enfrentar un juicio por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y
El descontento público hacia las políticas socioeconómicas fallidas del presidente Emmerson Mnangagwa se extiende por Zimbabwe, manifestándose a través del creciente descontento y la creciente amenaza de disturbios civiles . En las
Bruselas está emprendiendo un nuevo intento de crear una lista negra de la UE de países que están abiertos al fraude y al lavado de
290 millones de euros es la fortuna que habrían amasado los Pujol. La UDEF calcula, de momento, que esta es la cantidad que habrían obtenido
En exclusiva para Miami Mundo, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, emitió toda su solidaridad con la “hermana patria” quien en este momento vive una
El Departamento de Justicia anunció hoy tres desarrollos importantes relacionados con la implementación de la Ley del Primer Paso de 2018 (FSA) Más de 3,100
Quienes compren Gram en el mercado secundario se arriesgan a no recibirlos nunca si TON no se lanza el 31 de octubre de este año. Entre mercado extrabursátil (OTC), ventas en