julio 27, 2026 4:54 am
El fiscal Germán Juárez declaró que Ollanta y Nadine terminarán en prisión, ya sea por el dinero de Odebrecht para la campaña nacionalista del 2011
El tiroteo de El Paso, Texas, debe llevar al análisis y la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos, dijo el
El banco planea irse para enero de 2020 en medio de reclamos de que estuvo involucrado en un escándalo de lavado de dinero de $
De las investigaciones que nos han permitido comprender mejor el funcionamiento interno de los sistemas corruptos en la región, Lava Jato es el más claro.
El rápido crecimiento de hashrate junto con el aumento del precio de Bitcoin, se convirtió en la minería criptomoneda más competitiva y difícil hasta finales de año.
9 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en tiroteo en la ciudad de Dayton, Ohio. El hecho tuvo lugar después de la balacera en
Hasta 30.000 extranjeros que viajaron al ‘Califato’ para unirse a grupos extremistas podrían continuar vivos y activos para ataques, según reporte de la ONU. Movimientos
El pago de altos intereses o de ganar dinero rápido y sin mayores requisitos son parte de las señales para reconocer un posible fraude. Una
Tras la masacre en El Paso de este sábado, los principales actores políticos de todo el mundo han expresado públicamente sus condolencias y criticado este crimen
El único efecto lateral que sí se podría derivar por el juicio del siglo es que se envalentone el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
La fiscalía de Paraguay interrogó a José Rodríguez González, el asesor que intervino en un acuerdo secreto con Brasil por la compra de electricidad a
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los EAU ha anunciado la firma de un acuerdo de entendimiento (MoU) con la Unidad de Inteligencia Financiera
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue identificado el viernes como un conspirador en un caso de tráfico de drogas y lavado de dinero contra
El Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones a la Federación de Rusia como parte de las medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos
La investigación utilizó un software de inteligencia artificial para analizar delitos alrededor de 203.700 transacciones recientemente realizadas en la red Bitcoin, que en conjunto capitalizaban un estimado
Flores Athié apenas duró poco en Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, y ya le congelaron su cuentas aun cuando su protector fue
SBS emitió norma que obliga a empresas del sector financiero a registrar y se deben enviar a la UIF información de préstamos otorgados y de
La acusación en el sur de la Florida señala que Alex Saab y Enrique Pulido, encausados por corrupción, movieron $350 millones de dólares desde bancos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado sobre una serie de personas y entidades a quienes se les eliminaron las sanciones,
En la demanda de la fiscalía, están: Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal, acusados de cinco cargos relacionados con