julio 27, 2026 5:05 am
La plataforma de tokens de valores, TokenSoft, ha añadido oficialmente los servicios de Know Your Business (KYB) tras una exitosa prueba alfa en 2018. La
Las autoridades dijeron que la agencia ha tomado el control de al menos 26 FIR policiales de la UP contra el miembro del Parlamento (MP)
Un famoso comerciante de arte británico ha sido encarcelado en los Estados Unidos por cargos de defraudar a sus clientes de hasta $ 30 millones
La Fiscalía Anticorrupción quiere que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declare como investigada en una pieza del «caso Púnica» en la que
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, alejó el fantasma del juicio político tras la anulación de un acuerdo energético con Brasil, que fue el
La primera dama de Honduras, Ana Rosalinda García Carías, rechazó los señalamientos formulados por la fiscalía y la misión anticorrupción de la OEA, en un
San Diego – Amil Hassan Raage se declaró culpable de recibir de manera fraudulenta casi $ 750,000 como parte de un plan de phishing. El
Un ex director ejecutivo y ex director financiero de Brixmor Property Group Inc ( BRX.N ) fue acusado de fraude contable por manipular una métrica financiera clave
El doctor Alejandro Rebolledo, Magistrado en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, indicó que Tareck El Aissami desde hace “mucho tiempo” está
Acusaciones de corrupción arrastra a altos funcionarios de Pemex, empresa que recibe una reducción en su calificación de perspectiva de crecimiento. Las calificadoras internacionales redujeron
Un funcionario del gobierno de Micronesia fue a prisión por su participación en un plan de lavado de dinero que involucra sobornos para asegurar corruptamente
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien fue capturado en Miami y será deportado de Estados Unidos a Colombia, tiene una condena de cinco años
El Departamento de Justicia anunció la compensación al programa, Madoff Victim Fund (MVF) para la cuarta distribución de $ 469.6 millones en fondos incautados por
Las autoridades brasileñas desmantelaron una nueva red de corrupción que involucra al grupo Odebretch, por sobornos y lavado de dinero que, según las indagaciones, fueron
El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Herme Juárez, fue detenido en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. Está acusado
La firma de contabilidad KPMG ha sido multada con 3.5 millones de libras ($ 4.24 millones) por el regulador de contabilidad de Gran Bretaña por
La tensión entre Estados Unidos e Irán prosigue su escalada. El Gobierno de Donald Trump impuso al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif
Los servicios de inteligencia han recibido informes que indican que Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista
Dawn Bennett malversó los fondos de los inversores, incluido el uso de ellos para pagar a un operador de un sitio web para que los
El acusado operaba un negocio de cámara de oxígeno hiperbárico en Great Neck y Chicago Marcello Sozio, el ex operador de Andi Hyperbarics LLC, un