julio 27, 2026 5:21 am
Un grupo de nueve libanés, algunos con cédula de Paraguay, otros identidad para extranjeros de Brasil y varios con ambos, están investigados, luego de que
Una reciente investigación periodística realizada por los medios australianos Herald, The Age y 60 Minutes, planteó que existen serias dudas sobre cómo se están aplicando
La «mancha más grande» de corrupción pública y política en América Latina es la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, consideró el comisionado
Indican que los avances que están pendientes para sacar a Panamá de la lista gris son un gran reto para el país, ya que representan
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un individuo norcoreano que operaba desde
Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dio a conocer que sólo les falta cumplir con un requisito para poder subastar
La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el
Durante una década, la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó la existencia de una red de 257 empresas en México, Sudamérica y
Los narcotraficantes han diversificado los rubros donde lavan o blanquean el dinero producto de su actividad ilícita. A la construcción y a la compra de
La solución Oracle proporciona una plataforma única y unificada para detectar, investigar e informar de manera eficiente sobre actividades de lavado de activos y financiamiento
El ejército de China dijo que un ex alto funcionario del programa espacial del país estaba bajo investigación por «graves violaciones de disciplina», pero rechazó
En su cuarto discurso sobre el Estado de la Nación el Presidente lamentó que la corrupción se haya vuelto «generalizada» y «exasperante», mientras que el
El gobierno de México entregó en extradición a Amado Estevez Jr., para que las autoridades de Estados Unidos lo procesen por fraude electrónico y concluya una condena por operaciones
Los eventos recientes en la industria petrolera sugieren que las empresas pueden comenzar a abrir puertas por sí mismas, sin depender de estos «intermediarios». Las
Una comisión de expertos independientes creada por el presidente colombiano, Iván Duque, para analizar los procedimientos de las operaciones militares en el país, recomendó al
Aunque en el Gobierno aseguran no tener indicios de que el sistema argentino se encuentre bajo riesgo de injerencia extranjera que afecten los comicios presidenciales
Según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las cuatro entidades son el Hotel Palacio Cueto en La Habana (capital); el
El exparamilitar Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda fue hallado responsable por la masacre de 21 personas cometida entre el 31 de agosto y el 1
La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce) entregó oficialmente el proyecto de su estatuto de funcionamiento al vicepresidente Otto
Ante el juzgado 20 de garantías de Paloquemao la Fiscalía General le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer al exrepresentante a la