julio 27, 2026 6:12 am
El mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, será sentenciado este miércoles por un juez de Nueva York, que debe aplicarle obligatoriamente
Sin embargo, JPM reduce su pronóstico para los ingresos netos por intereses de 2019, uno de los principales impulsores de las ganancias bancarias, de $
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un aviso para informar a las instituciones financieras sobre las actualizaciones
Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar efectivamente los activos adquiridos ilícitamente, particularmente
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña fijó para el jueves 12 de septiembre del corriente, el juicio de
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, confirmó este lunes que el Gobierno Nacional avanza en la creación de un registro de personas
El ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, dijo a una investigación judicial sobre acusaciones de corrupción que es víctima de un complot por parte de agencias de
El matemático Alan Turing, cuyo descifrado de un código nazi ayudó a los Aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero se suicidó luego de
La policía italiana ha incautado un gran arsenal de armas, incluido un misil aire-aire, en redadas contra simpatizantes neonazis, dijeron el lunes. Las fuerzas policiales
En la actualidad existe infinidad de técnicas de lavado de dinero y frecuentemente se ha vinculado el uso del bitcoin y de las criptomonedas con
La Comisión de Bolsa y Valores instituyó hoy dos acciones de cumplimiento relacionadas contra Nomura Securities International Inc., que acordó reembolsar aproximadamente $ 25 millones
El regulador holandés de juegos de azar Kansspelautoriteit (KSA) publicó sus primeras directrices oficiales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del
Detrás de los casos más resonantes de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico suelen aparecen los grandes estudios jurídicos del país. ¿De donde provienen los
Hoy lunes, Citigroup superó las expectativas de los analistas de ganancias e ingresos en el segundo trimestre por las ganancias de la oferta pública inicial de la plataforma
También piensa Donald Trump que Facebook, y las demás empresas que apoyan el proyecto, buscan convertirse en un banco. Varios analistas aseguran que estos movimientos
Mario Cifuentes, uno de los empresarios supuestamente espiados por el falso abogado Marcelo D’Alessio, fue acusado por su hermano, Jorge Cifuentes, de haber lavado 500
Aquí es donde Epstein, condenado por delitos sexuales hace una década en Florida y ahora acusado en Nueva York de abusos a menores, escapaba del trabajo duro de
La próxima semana se realizarán dos audiencias en el congreso estadounidense sobre libra, la criptomoneda de Facebook que ha generado dudas entre las autoridades financieras
Los registradores españoles detectaron el año pasado casi 22.600 inscripciones con sospechas de ocultar operaciones de blanqueo de capitales, lo que supuso un fuerte incremento
Un juez federal sentenció a más de 28 años de prisión a Mario “C”, operador de una célula del cártel de “Los Zetas”, que tenía