julio 27, 2026 6:20 am
El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, anunció que ya se expidió la circular roja de Interpol en contra del exjefe guerrillero Jesús Santrich,
Guayaquil, se convertirá en escenario de la cita internacional de líderes económicos y financieros de los 48 países que forman parte del Banco Interamericano de
Rubén Moreno Olivo, conocido como ‘Goro’, fue capturado en una vivienda ubicada en el distrito de Los Olivos. La acción se logró gracias al trabajo
El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), regulador estadounidense, pidió a las entidades financieras de ese país realizar una debida diligencia ampliada sobre sus relaciones de
La Audiencia Provincial de Murcia condena a dos años de prisión a dos hombres y a diez meses a la pareja de uno de ellos
A menos de un mes de que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyó a Panamá en su ‘lista gris’, el presidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo
El financista Ernesto Clarens, procesado en la causa de los cuadernos, deberá presentarse en indagatoria por lavar más de 500 millones de pesos derivados de
Afganistán ha sido sacudido por acusaciones de acoso sexual en los niveles más altos del gobierno. Los funcionarios niegan haber cometido delito alguno pero una
Una flotilla de la Guardia Costera de Estados Unidos rodea a un submarino que surca aguas internacionales del Pacífico, siendo decomisado 17,6 toneladas de cocaína
Comisión Federal del Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) ha impuesto a Facebook una sanción por valor de 5.000 millones de dólares
En el municipio del sur del Valle del Cauca hacen presencia hombres armados que trabajan para los carteles de Sinaloa y Jalisco. Habitantes de la
No hay duda que con la Operación Lava Jato se destapó una de las más grandes y sofisticadas estructuras de corrupción. Empezó como investigación en
Entre el grupo de mujeres se encuentra la exdirectora del IDU de Bogotá, Liliana Pardo, quien fue condenada a 22 años de prisión por su
Gran cantidad de miembros de la marina del Condado de San Diego fueron estafados por una compañía conocida como Go Navy Tax Services. 4,700 pólizas
La Policía Nacional ha desarticulado una nueva red de ciberestafadores en una operación en la que han sido detenidas 24 personas que se hacían con
«Hay un sinnúmero de problemas, la estatal Petroecuador es un monstruo de siente cabezas, y yo estoy consciente de que todavía no hemos terminado de
Esta incautación constituye una de las más grandes realizada a la fecha por los organismos estadounidenses. Las autoridades investigan si en efecto hubo participación por
Un escándalo de lavado de dinero ocurrido en marzo de 2015 que involucró a la Banca Privada de d´Andorra (BPA) permitió descubrir 86 millones de
La banca panameña aseguró este jueves que no espera una disminución de las corresponsalías bancarias tras la reciente inclusión del país en una lista internacional
Es acusado por la justicia de Estados Unidos de conspirar, junto con el exjefe guerrillero “Jesús Santrich”, para enviar cocaína a su país. La Corte