julio 27, 2026 6:42 am
Un abogado y tres familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por encabezar una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva
Estados Unidos se ha percatado que en Irán están utilizando las criptomonedas para evadir las sanciones que impuso sobre el país; sin embargo, no se
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desata preocupación entre la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, debido a su decisión de “desactivar” la colaboración
Agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han convertido las bases de datos de licencias de conducir
A continuación un resumen de los movientos de las principales acciones del mercado internacional: Las más importantes son, Deutsche Bank, Verizon y Apple. Deutsche Bank :
El 11 de julio, la División Antimonopolio dará una presentación en NYU sobre los programas de cumplimiento. Creemos que la División respaldará los programas de
Irán cumple lo anunciado y se aleja un paso más del acuerdo nuclear en su intento de presionar a Europa para que adopte medidas urgentes
franqueza de un diplomático, al declarar a sus jefes que el «emperador» Trump está desnudo, se ha convertido en un embrollo diplomático en el que
El conocido Magistrado Venezolano en el exilio, Alejandro Rebolledo, experto en prevención de crimen organizado, amplió y ratificó demanda por difamación contra el venezolano Joaquin
La Fiscal General de la Florida, Ashley Moody se reunió con el Magistrado Alejandro Rebolledo En un encuentro donde ambas partes manifestaron su intención de
Un importante funcionario puertorriqueño compareció ante un jurado federal que investiga a un exasesor del gobierno, en la más reciente denuncia de corrupción que afecta
Venezuela obtuvo el peor de los resultados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos
Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló esta mañana que por medio de distintos mecanismos, unas 8 mil 204 empresas “factureras” ha
La exdiputada Margarita Stolbizer presentará una nueva denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por «lavado de dinero y enriquecimiento ilícito», y por usar una red
Un nuevo capítulo del caso Odebrecht se escribe, ahora relacionado con la querella que en 2017 presentó el entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. tomó medidas hoy contra ocho comandantes de alto rango
Cristopher Figuera dijo que obtuvo inteligencia de que Hezbollah y el ELN tenían operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos
Ha pasado casi un mes desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador. Una de sus promesas de campaña fue crear una comisión
Facebook y un consorcio de veintisiete socios presentaron “libra”, una nueva criptomoneda, este 18 de junio. Su meta: crear una nueva moneda global y establecer
Tras la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), representado por el Inspector General, Jan Willem van der Kaaij, en la Conferencia Internacional Anticorrupción de