julio 27, 2026 6:49 am
Equatorial Guinea intenta reincorporarse a una organización que trabaja para combatir la corrupción en países con abundantes recursos naturales, señalaron hoy Human Rights Watch, EG Justice
La amenaza de fraude suele estar presente en todo tipo de organizaciones, sin importar su objeto o su tamaño. No obstante, pareciese que son las
La figura del fútbol galo Michelle Platini y el expresidente francés Nicholas Sarkozy son investigados por corrupción en uno de los casos más polémicos en
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el lunes con el rey Salman de Arabia Saudí, durante una visita al país
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Jay Clayton; el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de
EL 29 DE MAYO, EL DEPARTAMENTO DE Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas
En el contexto del enfoque de «presión máxima» de la Administración Trump para las sanciones de Estados Unidos contra Irán, la Oficina de Control de
Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán entregar mediante sus respectivos oficiales de cumplimiento informes semestrales
Fincas de varias hectáreas, casas con piscina y túneles de escape y departamentos lujosísimos forman parte de los 27 inmuebles y terrenos incautados al crimen
Las personas que en sus estados de cuenta tienen cargos no reconocidos de suscripciones a plataformas de streaming y de viajes o boletos de autobús
En dos ataques casi simultáneos y orquestados, según el Gobierno, por un alto mando militar, murieron el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Seare
Michel Platini fue detenido y posteriormente liberado el pasado martes entre sospechas de corrupción por la elección de Qatar como sede del Mundial del 2022. Qatar, Mundial y corrupción son
Fueron publicados hoy nuevos mensajes privados de miembros de la operación Lava Jato, que sugieren que fiscales actuaron para evitar que tensiones entre el exjuez
Los Usuarios de la ZLC solicitan a los gobernantes ser más reactivos a estos ataques recordando que Panamá es un estado soberano en todo su
Esa fue una de las conclusiones de la XXI Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum, el congreso privado nacional de referencia
La estructura de poder En el Ejército lo determina su Alto Mando Militar, que ya está compuesto por oficiales generales de tres promociones egresadas de
Recientes investigaciones revelaron que directivos de la mayor entidad bancaria de Italia,UniCredit, y su más cercano competidor, Banco BPM, realizaron operaciones de compra-venta de diamantes en forma
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha abierto una demanda por fraude contra el ciudadano sueco Roger Nils-Jonas Karlsson y la empresa
Poco después de las 10:00 se procedió a la extradición a los Estados Unidos de Nader Mohamad Farhat, ciudadano libanés requerido por hechos punibles vinculados
La principal entidad alemana Deutsche Bank estaría siendo investigada en Estados Unidos por un posible blanqueo de dinero, según ha publicado este jueves «The New