julio 27, 2026 7:04 am
La Comisión de Valores e Intercambio hoy acusó a KPMG LLP de alterar el trabajo de auditoría anterior luego de recibir información robada sobre las
El exjuez anticorrupción Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción en Brasil y ministro clave del gobierno de Jair Bolsonaro, quedó en posición
El botín de la corrupción de los “boliburgueses” venezolanos confiscado por el gobierno de Estados Unidos comienza a adquirir cifras concretas. Registros públicos comerciales, citados
Los líos de la familia de Benjamín Netanyahu con los tribunales no se agotan. Esta semana le ha tocado el turno a su esposa Sara,
El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, pidió a Colombia investigar los presuntos hechos de corrupción de sus delegados en ese país, tras denuncias de
La Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional (Cajubi) solicitó a la justicia paraguaya que libre una orden de captura internacional contra una pareja canadiense,
El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, anunció este sábado que solicitarán un nuevo pedido de extradición para el
El exmandatario sudanés Omar Hassán al Bashir comparecerá ante los tribunales la próxima semana acusado por corrupción y posesión ilegal de moneda extranjera, reveló hoy
Un régimen fiscal diseñado para atraer a las grandes fortunas extranjeras es una de las claves que mantiene a Londres como una de las ciudades
Un “arrepentido” complicó la situación del ex jugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna, la viuda de Pablo Escobar Gaviria y su hijo, al asegurar que
Las alarmas se han disparado desde el pasado jueves cuando la agencia oficial iraní IRNA anunció que dos buques petroleros en la zona del estrecho
El propietario de un negocio de quiropráctica se declaró culpable de evasión de impuestos, anunció el Vice Fiscal Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la
Del 12 al 14 de junio, en Cartagena, Colombia, los fiscales de Colombia, México y los Estados Unidos se reunieron para el segundo Grupo de
A primera hora de hoy en un tribunal federal de Brooklyn, Mohamed Rafik Naji fue condenado a 20 años de prisión, seguido de cinco años
Una anciana reportó que pagó 35,000 dólares a un supuesto agente federal que le aseguró investigaba un caso de lavado de dinero y tráfico de
Alba Petróleos de El Salvador se promociona como “una de las mayores empresas de distribución de diésel y gasolinas de El Salvador”. Cuenta con 57
En España, la policía desarticuló una red delictiva que falsificaba tarjetas bancarias y blanqueaba los montos robados a través de intercambios de bitcoin. En el
Las autoridades españolas arrestaron a 35 personas por supuestamente falsificar tarjetas bancarias y lavar las ganancias a través de bitcoin (BTC), informaron los medios locales
El alcalde de la localidad guatemalteca Nueva Concepción enfrenta acusaciones de la fiscalía general de traficar y lavar dinero para cárteles que envían toneladas de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que el Banco Industrial y Comercial de China Financial Services LLC (ICBCFS), una subsidiaria de propiedad total