julio 27, 2026 7:12 am
Cuatro personas que habrían participado en el lavado de 19 millones de dólares, fueron detenidas la madrugada de este 12 de junio, en un operativo
El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República de El Salvador con referencia IIF-001/2019, fechado el 8
El primer Foro Africano contra la Corrupción (FACC) realizado en el centro turístico egipcio de Sharm El-Sheikh en el mar Rojo enfatizó la necesidad de
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México se ubica como uno de los países con mayor incidencia en lavado de dinero,
Jair Bolsonaro, destituyó al ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, hasta ahora al frente de la Secretaría de Gobierno. General en la reserva, Santos Cruz
La tensión vuelve a crecer en el Golfo de Omán, punto clave para la economía mundial porque por allí pasa una quinta parte del petróleo
Las tácticas de mano dura empleadas por los fiscales federales en los Estados Unidos pueden estar a punto de golpear al Reino Unido, gracias a
Los estados bálticos de Europa están en riesgo de «grandes entradas de fondos criminales», principalmente procedentes de China y Rusia , dijo un alto funcionario de la
Estados Unidos e Irán se encuentran, de nuevo, cara a cara. Washington y Riad acusan a Teherán de planificar y ejecutar los ataques contra petroleros en el
El euro ha ganado terreno como moneda internacional utilizada para reservas gubernamentales a medida que las sanciones económicas de Estados Unidos han disuadido a algunos
El presidente de Haití, Jovenel Moise, rechazó el miércoles los cargos de corrupción formulados por el Tribunal Superior de Cuentas en un informe publicado a
Dos buques cisterna que navegaban en el golfo de Omán, frente a la costa de Irán, tuvieron que ser evacuados este jueves al incendiarse como
Las compañías cada vez pierden más por fraude. En el caso colombiano, 58% de las empresas encuestadas por Experian Datacrédito para su Informe global sobre
El ministerio de Justicia israelí confirmó este miércoles en un comunicado que la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, inculpada por fraude y abuso de
El propietario de una clínica del dolor y una farmacia en el sur de la Florida fue sentenciado hoy a 78 meses de prisión, seguido
Los priistas están justo en medio de un proceso de renovación. El partido tricolor se esfuerza en dejar atrás la imagen de corrupción del sexenio
El Procurador General William P. Barr anunció hoy el establecimiento de la Transnational Elder Fraud Strike Force, un esfuerzo conjunto de aplicación de la ley
La Fiscalía general de Sudán terminó la investigación en torno al expresidente del país Omar Bashir y le presentó cargos de corrupción, dice el comunicado
La empresa Alba Petróleos habría desviado $2.4 millones para la campaña presidencial del FMLN, según una reciente investigación de la Fiscalía General de la República
El ministro de Finanzas Víctor Manuel Martínez confirmó que existe riesgo de que la calificación de Guatemala baje en la siguiente evaluación de la Organización