julio 27, 2026 7:20 am
El ex director del Sebin, general Manuel Cristopher Figuera, reveló este miércoles que el primer hijo de Maduro y miembro de la ANC, Nicolás Maduro
La ciclista cubana Yurisleydis Carrión Arencibia asegura que los entrenadores y autoridades deportivas de la Isla le destruyeron su carrera. En una entrevista que concedió
Por más de tres años, un inspector de seguridad de la aviación federal que trabajó como contratista privado de quien se suponía que debía vigilar,
En audiencia pública cumplida en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a Orlando José Cabrales Martínez y
El exministro de Comunicaciones de Guatemala Víctor Corado, uno de los señalados en el caso construcción y corrupción, se entregó a la justicia este miércoles
El 21 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará una nota aclarando cómo las naciones participantes deben ejercer la supervisión del sector
La justicia argentina condenó este miércoles a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito a José López, un exviceministro del gobierno de Néstor y Cristina
Hezbollah elude las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Irán, su principal fuente de apoyo financiero y militar, desempeñando un papel clave en el
Las investigaciones por corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht en Perú resultaron este martes en la primera sentencia contra un funcionario, en medio de varios
El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, programó para el lunes 8 de julio a las 9 a.m. la audiencia de
Hace poco leí un artículo del Wall Street Journal en el que se hablaba de un premio de $ 4.5 millones otorgado por la SEC a un informante. La
El gobernador del banco central de Filipinas, Benjamin Diokno, ha advertido contra el uso potencial de las criptomonedas para el financiamiento del terrorismo y ha
El gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alba afirmó que Panamá corre el riesgo de regresar a la lista gris
Los viajeros realizaron la compra de los boletas en una agencia de viajes de Argentina por un precio menor de lo que realmente estos cuestan.
Los delincuentes siempre encuentran nuevas formas de cometer ilícitos de la mano con la evolución de la tecnología desarrollando nuevas técnicas de fraudes, especialmente en
Un total de cuatro personas han sido detenidas este martes en Bilbao, Portugalete y Laudio, dentro de una operación contra un grupo criminal dedicado al
Carlos Torres Vila, presidente de Grupo BBVA, aseguró que la corrupción es un “lastre” para el crecimiento del país, así como el clima de violencia,
Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal petrolera mexicana Pemex, dijo el lunes que no se presentará a declarar ante la justicia mexicana en
La iniciativa incluirá a personas profesionales como abogados y notarios y contadores públicos y auditores, así como a empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
El cuerpo anticorrupción de Pakistán ha arrestado al expresidente de ese país, Asif Ali Zardari, bajo la sospecha de lavado masivo de dinero, informa la