julio 27, 2026 7:58 am
El hermano del presidente iraní Hassan Rohani fue condenado a prisión por un tiempo no especificado debido a cargos de corrupción, informó la agencia semioficial
Las autoridades de Malasia extraditaron a un antiguo banquero de Goldman Sachs requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con la trama de corrupción del
El problema de corrupción y el escándalo de la constructora brasileña tuvo uno de sus mayores focos en Perú, donde hace pocas semanas se suicidó
Fiscal Juárez investigó al ex presidente y a su esposa por lavado de activos y organización criminal. Esta es la primera acusación del equipo especial
Un Tribunal panameño negó este viernes una solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público (MP) para extender la investigación dentro del proceso por
Los fideicomisos son uno de los tantos instrumentos bancarios que se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero. Esto debido a
Dada la globalización actual, la comisión de delitos por parte de quienes viven de transgredir las leyes de las sociedades civilizadas, hoy repercuten de manera
Hasta 50,000 compañías que ejecutan software SAP están en mayor riesgo de ser hackeadas después de que investigadores de seguridad encontraran nuevas formas de explotar
El BCV coloca a los bancos no al borde del abismo sino más allá del abismo. Ahora el BCV no acepta inyectarle liquidez a la
Gary D. Newsome, ex director general de Health Management Associates LLC (HMA), una cadena de hospitales con sede en Naples, Florida, acordó pagar a los
Un ex abogado que perpetró un esquema de fraude de inversión multimillonario, fue declarado culpable hoy por un jurado en el Distrito de Columbia, anunció
El propietario de una empresa de Long Island, Nueva York, se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció al Vice Fiscal Principal Adjunto, Richard
El proceso electoral entra en su recta final en Panamá, donde el ambiente político lo impregna todo. El 5 de mayo los panameños elegirán presidente,
Cuando un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil bloqueó la publicación de un artículo sobre la corrupción que mencionaba el nombre de un compañero
El gobierno paraguayo anunció hoy la suspensión de las funciones del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), tras el escándalo de corrupción en el
La Comisión Europea (CE) criticó hoy a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), encargada de armonizar la supervisión bancaria en la Unión Europea, por
Una mujer de East Greenwich, Rhode Island, cuya empresa se especializó en preservar la condición actual de las viviendas ejecutadas para su reventa ha sido
Un preparador de declaraciones de impuestos del área de Dallas, Texas, fue sentenciado a 51 meses de prisión por conspirar para estafar a los Estados
Los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan crearon un misterioso esquema comercial con el que la dictadura de Venezuela ha logrado enriquecerse a
Los investigadores dicen que Hamas está utilizando métodos cada vez más complejos para recaudar fondos a través de bitcoin, destacando las dificultades que enfrentan los