julio 27, 2026 8:16 am
A 30 años de su creación para combatir el «lavado» de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de
Los archivos PDF se han convertido en el formato preferido de los delincuentes cibernéticos para infectar la mayor cantidad de dispositivos electrónicos, con códigos maliciosos
Kate del Castillo dio a conocer que tras tener un encuentro con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no pudo pisar México por casi tres años debido
La comunidad internacional condenó los atentados con bomba que golpearon ayer tres hoteles de lujo, una pequeña pensión, un complejo residencial y tres iglesias en
Tras cuatro décadas en la industria, el nuevo timonel de los banqueros asegura estar consciente de los desafíos que le esperan en su gestión: implementar
La refinería de oro Republic Metals Corporation («RMC»), con sede en Miami, celebró un acuerdo de no procesamiento con la Oficina del Fiscal Federal para
La Fiscalía sudanesa ordenó hoy abrir una investigación por blanqueo de dinero y posesión de grandes cantidades de moneda extranjera sobre el expresidente Omar al
El Kremlin anunció la preparación de una cumbre inédita entre el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin, prevista para fines de abril. El anuncio se produce
Amor M. Ftouhi, de 51 años, de Quebec, Canadá, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Matthew F. Leitman a cadena perpetua por
El Fiscal de los Estados Unidos James P. Kennedy, Jr. anunció hoy que Timothy Haley, Sr., de Dunellon, FL, y Joseph Michael Long, de Maryvale,
El fiscal de Estados Unidos, Brandon J. Fremin, anunció que la jueza en jefe de Estados Unidos, Shelly D. Dick, condenó a HENRY K. RAYBORN,
La Reserva Federal (FED) de Nueva York tomará medidas enérgicas contra la industria bancaria offshore de Puerto Rico, según cuatro fuentes y un documento visto por Reuters. La medida,
Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo, por actos de corrupción y lavado de dinero, según
El criptomercado mexicano ha crecido en los últimos años en contra de la postura del Banco central de México, Banxico, sobre los criptoactivos. De acuerdo
Las autoridades japonesas han extraditado a los Estados Unidos a dos ex ejecutivos de una compañía de inversión de Las Vegas, Nevada, en relación con
Un hombre de Port St. Lucie, Florida, fue sentenciado hoy a 84 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas en nombre de sus
Cuatro residentes peruanos han sido extraditados a los Estados Unidos, donde están acusados de operar un plan de extorsión a gran escala desde 2012 hasta
En España, la vida de los testigos protegidos –denunciantes del crimen organizado y de corrupción– es un infierno. Como el que ha vivido el «testigo protegido 29»
Fue a petición de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que Alan García fue investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso de
La postura del Banco de México (Banxico) respecto a los activos virtuales ha sido clara: no las considera como monedas con valor oficial, y por