julio 27, 2026 8:31 am
En los países en vías de desarrollo, el lavado de dinero suma de 800.000 a 950.000 millones de dólares por año. Las cifras aparecen en
Hoy, el Secretario del Departamento del Tesoro de EE. UU., Steven T. Mnuchin, presidió una reunión de Ministros y otros funcionarios de alto nivel, en
El 12 de abril de 2019, los Estados Unidos y la Unión Europea celebraron la segunda reunión del Comité Conjunto establecido en virtud del acuerdo
Se amplían las sanciones contra el petróleo venezolano. La Ofac, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a su lista de sancionados a cuatro compañías navieras
David Keith Frazier, de 33 años, y Lauren C. Willis, de 26, ambos miembros de la Banda de Indios Choctaw de Mississippi, fueron acusados por
El Departamento de Justicia anunció hoy que General Electric (GE) pagará una multa civil de $ 1.5 mil millones en virtud de la Ley de
Autoridades españolas detuvieron este viernes 12 de abril al mayor general, Hugo “El Pollo” Carvajal a petición de Estados Unidos. La Justicia de EE. UU.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pennsylvania anunció hoy que Dory L. Sater, de 44 años, de Drexel Hill, Pennsylvania, fue
Un jurado federal condenó hoy a dos residentes de Bucarest, Rumania, de 21 cargos relacionados con su plan para infectar las computadoras con programas maliciosos
Casi un año después de la prohibición total de las criptomonedas, Pakistán ha avanzado mucho en su actitud hacia el espacio. Un aviso reciente del
Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los «sinceramientos» oficiales. La lista incluye casi 70 nombres. n un pedido que
El famoso abogado Michael Avenatti llega a su primera audiencia en el tribunal federal de Santa Ana por cargos de fraude bancario y por transferencia
Francia no concede asilo político a quienes no lo piden, declaró la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, al comentar la posibilidad
A pesar de que Ucrania aún se ubica en el nivel 120 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International,
Sin embargo, los activos improductivos de Wells Fargo totalizaron $ 7,3 mil millones, muy por encima de un estimado de $ 6,67 mil millones de
Unos 30 eurodiputados procedentes de nueve países diferentes y de tres grupos parlamentarios —Greens/EFA, GUE/NGL y ALDE— han enviado una carta a la Comisión Europea,
Las ganancias aumentaron un 5 por ciento a $ 9.18 mil millones y los ingresos también aumentaron un 5 por ciento a $ 29.9 mil
El primer ministro de Letonia prometió acelerar la revisión del sector bancario a medida que aumentan los temores de que los escándalos de lavado de
Hoy, laOFAC identificó al libanés Kassem Chams y designó a la Organización de Lavado de Dinero Chams como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados de conformidad
En el caso federal de Nueva York, Avenatti está acusado de intentar extorsionar a Nike con más de $ 20 millones por amenazar con exponer