julio 27, 2026 8:56 am
La hermana de Karime Macías, Mónica Ghihan Macías, formó parte de la red de prestanombres creada por el ex gobernador para adquirir varias propiedades en
Los países miembros del G20 se reunirán para discutir la regulación internacional contra el lavado de dinero (AML) en las criptomonedas el 8 y 9 de junio en Fukuoka, Japón.
Dada la dimensión transfronteriza de los delitos graves, incluido el terrorismo, y de las actividades financieras relacionadas, las autoridades competentes que llevan a cabo investigaciones
Las maniobras pueden estar desnudando dos cosas conocidas: la intención política de demorar todos los juicios; el vacío de idoneidad y decoro con que funcionan
Dijo uno de los funcionarios rusos encargados de velar por el cumplimiento del pacto de producción petrolera con la OPEP. Kirill Dmitriev, dijo que su
De dos a siete años de prisión podrían obtener los trabajadores de instituciones bancarias que no denuncien operaciones ilícitas ante la Secretaría de Hacienda y
La Hacienda Tributaria de Navarra recuperó el pasado año 178,6 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, un 11% más que el año anterior, cuando se obtuvieron
El lavado de dinero y el narcotráfico apuntan a nuevas estrategias de cooperación. La conocida como Mano de Hierro de Mauricio Macri dice que se
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, deja su cargo, dijo el domingo a través de Twitter el presidente Donald Trump, en momentos
Un jurado federal declaró culpable al propietario de un centro de atención médica del sur de Florida por su papel en el mayor esquema de
Los bancos europeos han asumido una factura de 16.455 millones de dólares (14.651 millones de euros) entre 2012 y 2018 en relación con multas por
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero y
“Es mejor que apagues tu celular, por la seguridad de ambos”, le dijo el asesor financiero José Larrea Alarcón a su cliente Ramiro Luque Flores, cuando se encontraron
El recurso de casación presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que tiene como fin revocar la orden de prisión preventiva que pesa en
La negociación para diseñar un acuerdo del “brexit” que cuente con el respaldo de la oposición laborista en el Reino Unido ha quedado estancada, entre
La economía de Argentina se contraería un 1,2 por ciento en el 2019 y la inflación en el país sudamericano terminaría el año en curso
La SEC resumió la actividad criminal en las oficinas de esta manera: en muchos casos, la alta gerencia frustró activamente los esfuerzos de cumplimiento, involucrándose
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la aplicación de sanciones económicas contra 35 cargueros utilizados para transportar petróleo de Venezuela a Cuba. Hoy
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China tuvieron un “buen progreso” la semana pasada en Pekín y las dos partes aspiran a salvar las
El documento presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso esta semana es mucho más que un adelanto de su visión de la economía del