julio 27, 2026 9:01 am
La guía anticorrupción para el sistema financiero, que emitió recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), busca, además de que las entidades identifiquen
Últimamente se ha discutido mucho sobre los posibles usos de la inteligencia artificial en el cumplimiento de medidas contra el soborno. La mayoría de los
El expresidente brasileño Michel Temer, quien permaneció preso preventivamente durante cuatro días por sospechas de corrupción, afirmó que las múltiples denuncias formuladas por la Fiscalía
El director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República, Germán Arriaza, aseguró que la exprimera dama Ana Ligia de Saca no quedará
José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, inauguró un ciclo de entrevistas, que tuvo como primer invitado al diputado nacional y precandidato a presidente, Felipe
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor
La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA, por sus siglas en inglés) ha actualizado su lista negra de sitios web que están asociados con fraudes y
Si las economías emergentes consiguen abatir prácticas de evasión, y persiguen el pago de sobornos para evitar el cumplimiento del pago de impuestos, podrían generarse
En marzo, el secretario general de la ONU publicó su informe periódico sobre la implementación de la Resolución 1701 desde finales de octubre de 2018
Bahamas está programada para recibir $ 1.4m de los Estados Unidos para apoyar la profesionalización de la ley y la reforma contra la corrupción. La
Las Bahamas figuraban entre las principales jurisdicciones internacionales de lavado de dinero en 2018, según un informe recientemente publicado por el Departamento de Estado de
El Consejo Internacional de Cricket (ICC) trabajará más estrechamente con la Interpol como parte de los esfuerzos en curso para combatir la corrupción en el
El primer ministro de Canadá Justin Trudeau expulsado de su partido liberal a dos ex ministros cuyas acusaciones de intromisión política en un proceso puesto
El lavado de dinero representa hasta el 5% del PIB mundial, o $ 2bn (£ 1.5 billones) cada año, dice la Oficina de las Naciones
El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue enjuiciado por su papel en un escándalo financiero que causó conmoción en todo el mundo. Se
El Centro de Inteligencia Financiera (FIC), dijo que un panel de expertos está listo para probar la efectividad de la capacidad legislativa e institucional de
El Banco Mundial elogió los esfuerzos de Egipto en la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad, el contraterrorismo y su programa de reforma económica y
La noticia del día sin duda es que occidente se despertó con un precio de Bitcoin 20% por encima de su precio del día anterior,
Un fuerte debate se dio ayer entre legisladores y representantes del Ejecutivo que defendieron en el Senado el paquete de leyes antilavado que son parte
Tras un 2018 sacudido por los ciberataques, la banca en América se prepara para la discusión de temas como la inclusión de criptomonedas en la