julio 27, 2026 9:24 am
El exfiscal Supremo Penal, Carlos Torres Caro, indicó que como parte de la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, el Ministerio Público
Pedro Pablo Kuczynski podría ser investigado en Argentina por recibir 32 envíos de dinero de Ternium, subsidiaria de Techint, que es una empresa socia de
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y su hermano, junto a otros integrantes de su familia, son investigados por la fiscalía de ese país, por supuestas
Panamá no aparece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre países que tienen deficiencias estratégicas en la prevención del lavado
El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, aprobó la Ley de Procedimiento Penal (CPL) revisada de la República Popular China, que introduce, entre otras
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un “golpe de timón” a la estrategia para frenar a los capos del narcotráfico, no con balas, sino congelando sus cuentas
Durante casi 18 minutos, Wilson-Raybould, entonces ministra de Justicia y fiscal general del Estado, discute con el poderoso secretario del Consejo Privado Real de Canadá,
El director Antimafia italiano dijo que se requiere de organización y una amplia base de datos para combatir el crimen organizado y el lavado de
Anunciaron el abogado de los Estados Unidos John F. Bash y Christopher Combs, Agente Especial en cargo de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI, por
Alejandro Toledo está acorralado. El equipo especial Lava Jato, bajo la coordinación del fiscal Rafael Vela, suscribió este viernes el acuerdo de colaboración eficaz con el
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,convocó a una cumbre extraordinaria para que los líderes de los países de la Unión Europea debatan los próximos pasos en
Las acciones subieron hoy viernes en medio de un renovado optimismo sobre el progreso de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín cuando Wall Street
Un juez de Guatemala dictó orden de arresto contra Thelma Aldana, exfiscal general y actual candidata presidencial, quien ha estado al frente de varios importantes
El Ibex 35 para la banca ha caído en un año en torno al 23% reflejando el deslizamiento de los valores bancarios en general. El
Un gran jurado federal sentado en el Distrito Norte de Alabama presentó ayer una acusación acusando a un esposo y esposa de Crane Hill, Alabama,
La Oficina Anticorrupción (OA), en representación del Gobierno, solicitó ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que los juicios en los que se encuentra acusada Florencia
El Procurador de los Estados Unidos Matthew D. Krueger del Distrito Este de Wisconsin anunció hoy que Acacia Mental Health Clinic, LLC («Acacia») y su
Patel, de 49 años, de Liverpool, Nueva York, se declaró culpable de participar en una transacción monetaria en una propiedad derivada criminalmente, y de mantener
El basquetbolista santafesino Carlos Delfino, quien se desempeña en el equipo Fortitudo de la ciudad italiana de Bologna, se presentó a prestar declaración indagatoria ante
Un segundo ex banquero de Barclays fue condenado por conspiración para manipular la tasa de préstamos interbancarios del Euribor, lo que puso fin al juicio