julio 27, 2026 9:38 am
El Centro de Focalización de Financiamiento del Terrorismo (TFTC) convocó esta semana un taller regional de creación de capacidad en Riad enfocado en los esquemas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó medidas contra 25 personas y entidades, incluida una red
Jonathan Rusch parece indicar en su publicación que no estamos de acuerdo con los datos. Creo que estamos en desacuerdo sobre la mejor actitud para quienes toman las
La Comisión de Bolsa y Valores anunció premios por un total de $ 50 millones a dos denunciantes cuya información de alta calidad ayudó a
Los abogados del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dieron el primer paso para buscar un nuevo juicio para su cliente. Para
La cobertura de los medios fue incansable, la especulación política, rampante y los memes satíricos invadieron Twitter después de que el expresidente de Brasil, Michel Temer,
La unidad de delitos económicos de la Fiscalía sueca inició hoy un registro de la sede de Swedbank, uno de los mayores bancos del país,
a Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que le otorga facultades al Gobierno Nacional, para perseguir los bienes en Colombia
Desde su creación hace medio siglo, Internet, ha sido considerada una herramienta beneficiosa para los usuarios de todas las edades. Incluso, el 80% de los padres
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) recomendó ayer que El Salvador comience a prepararse para la cuarta ronda de evaluación que será en
Nora Montoya, jueza del 9° de Instrucción suspendió la audiencia preliminar del caso “Transes”, por una recusación que presentó abogado defensor de uno de los
El miércoles, el Banco Mundial suspendió por un año a una empresa vietnamita de tratamiento de agua y alcantarillado de propiedad estatal por » prácticas fraudulentas»
Un hombre de Hattiesburg, Mississippi se declaró culpable hoy por su papel en un esquema de farmacia de $ 200 millones para estafar a los
El juez de distrito de los Estados Unidos, Roy B. Dalton, condenó a Shameer Hassan (45, Kissimmee) y Nadine Bromfield Alexander (39, Orlando) a 10
El famoso abogado Michael Avenatti fue arrestado en la ciudad de Nueva York acusado de intentar extorsionar a Nike con hasta $ 25 millones al amenazar con publicar
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Chi Ping Patrick Ho, también conocido como «Patrick CP Ho» y «He Zhiping», fue sentenciado hoy a cumplir 36 meses de prisión por su papel
Un hombre de Raleigh, Carolina del Norte, fue sentenciado hoy a 30 meses de prisión por no informar y pagar los impuestos sobre el empleo,
Las sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela han beneficiado a Royal Dutch Shell y BP, las dos productoras más importantes en
Un residente de Colorado se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Del Distrito de Colorado por conspiración para estafar a