julio 27, 2026 10:24 am
Dos hombres de Baltimore, Maryland, fueron sentenciados hoy a cadena perpetua y 30 años, respectivamente, en prisión por conspirar para participar en una conspiración de
La Procuraduría del Especial para el caso Odebrecht asistirá este martes en Uruguay a las declaraciones de dos testigos vinculados a las supuestas transferencias de dinero a
Que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) tenga una dependencia en Ecuador es uno de los puntos que
Así lo determinó un fallo de la Corte Suprema de la semana pasada y conocido hoy, en el que los ministros de la Tercera Sala
Un fraude sufrido a 25 clientes del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) extrajo $124 millones que terminaron en 217 cuentas de BancoEstado. Las estafas oscilan entre el millón
Desde finales de enero de este año, la Fiscalía ad hoc había anunciado su intención de no continuar con la negociación del preacuerdo con Federico
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció por lavado dinero a empresas relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el expresidente Peña
La Unión Europea agregó 10 nuevos países a una controvertida lista que alega que las jurisdicciones son paraísos fiscales, esta vez agregando países poderosos en
Ron Rockwell Hansen, de 58 años, residente de Syracuse, Utah, y ex oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), se declaró culpable
Un operativo conjunto entre la Drug Enforcement Agency (DEA), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Policía de la Ciudad con un sólo objetivo:
El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy al FBI citar a funcionarios del gobierno ante posibles delitos, como sugirió el
La Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que cuando un caso de corrupción incluya irregularidades en campañas políticas la competencia será de la justicia
Una mujer de Boston fue condenada ayer en un tribunal federal de Boston por su papel en un plan para malversar más de $ 2.7
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que el pago que la constructora brasileña Odebrecht acordó como reparación civil al Estado por sus actos de
American Airlines suspendió los vuelos hacia y desde Venezuela en medio de disturbios, aislando aún más al país sudamericano. El viernes pasado, el sindicato piloto de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis individuos rusos y ocho entidades en
Las autoridades de Uganda dijeron que están investigando a la mayor refinería de oro del país sobre las importaciones recientes de aproximadamente 7,4 toneladas de
La cifra de expedientes bajo sospecha, algunos de los cuales acaban en manos del Banco de España, se dispara un 131% en el último año
el Banco de México (Banxico) publicó en su portal, y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres circulares referentes a las regulaciones y
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y al INE, por el delito de lavado de