julio 27, 2026 10:33 am
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Extendió hoy la fecha de vencimiento de una licencia general
El gigante mundial de las telecomunicaciones Huawei y su filial en Estados Unidos, HuaweiDevices USA, se declararon no culpables este jueves de 13 delitos de fraude
John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, señaló a Nicolás Maduro como el responsable del colapso de la crisis eléctrica y de los servicios
El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que entró en vigor el pasado 13 de marzo y
El abogado estadounidense James P. Kennedy, Jr. anunció hoy que Wanderson Dos Santos Freitas, un ciudadano brasileño que vive en Toronto, Canadá, fue arrestado y
Maryland – Loren Young Park, de 52 años de edad, anteriormente en Falls Church, Virginia, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario, en
Un hombre de Lynn fue arrestado y acusado en un tribunal federal de Boston el martes 12 de marzo de 2019, en relación con el
Un gran jurado federal presentó una acusación de nueve cargos acusando a Haki Toplica, 24, Luisa Rivera Goris, 22, Kathryn Lissette De La Torre, 24,
Un ciudadano dominicano fue arrestado el 12 de marzo de 2019 y acusado en un tribunal federal de Boston en relación con declaraciones fraudulentas en
Tampa, FL – La Procuradora de los Estados Unidos, María Chapa López, anuncia el rechazo de una acusación que imputa a Diego Fernando Cardona Lozano
ATLANTA – Shailesh («Shue») Kothari, el ex propietario y CEO de Primera Medical Group, Inc., y Timothy McMenamin, ex Director de Operaciones de Primera, han
Aunque no es extraño relacionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro con casos de corrupción, esta vez ha salido a la luz un posible lavado
EE.UU. afirmó hoy que “la corrupción fue un problema” en España en 2018 y “creó la impresión de impunidad” para los políticos implicados, además de
Autoridades italianas arrestaron hoy al expresidente del gobierno de la provincia de Táranto y otras seis personas, acusadas de integrar un grupo involucrado en hechos
Un hombre que ha hecho una carrera por cometer un fraude criminal pasará más de 12 años en una prisión federal por su papel en
Luis Almagro, secretario general de la Organización d Estados Americanos (OEA), afirmó que Venezuela está pasando por una grave alerta por carecer de un recurso
La corrupción y cómo los legisladores del continente americano deben verla desde una perspectiva integral, centró este miércoles los debates del encuentro que se desarrolla
El presidente estadunidense Donald Trump emitió hoy una directiva de emergencia mediante la cual quedarán en tierra todos los aviones Boeing 737 Max 8, luego del accidente en Etiopía
El propietario de una empresa de equipos médicos duraderos con sede en Washington, DC fue sentenciado a 42 meses de prisión hoy por su papel
Anteriormente, en el juzgado federal de Central Islip, Suzanne Silva, la ex Directora de Operaciones de la Unión de Crédito Federal de los Empleados del