julio 27, 2026 10:42 am
Ex ejecutivo bancario fue sentenciado a doce meses y un día en una prisión federal por fraude bancario. El fiscal estadounidense D. Michael Dunavant anunció
El año pasado, Panamá se comprometió con la Ocde a implementar los mecanismos que fueran necesarios para facilitar con los países miembros de ese bloque
En el marco de la operación Diamante, la Dijín de la Policía anunció 17 capturas, 13 de ellas en los Estados Unidos, relacionadas con una
David C. Weiss, Fiscal Federal para el Distrito de Delaware, anunció hoy que Carl Chen, propietario de Chenmax Properties, Inc., un Fideicomiso de Inversión en
Entrar en las universidades más competitivas de Estados Unidos requiere años de sacrificio y esfuerzo, o mucho dinero como denunció este martes el FBI. El
Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como
La cooperación entre el sector público y el privado —especialmente las entidades financieras— es clave para el combatir la delincuencia y la corrupción, aseguró David
El lavado de dinero producto de la corrupción es mucho más fácil de realizar que el que es producto del narcotráfico e incluso se puede
Se informó de una nueva decisión adoptada por empresas en Estados Unidos para evitar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. “Los principales
La petrolera rusa Rosneft dijo que las declaraciones de Estados Unidos según las cuales sus operaciones en Venezuela habrían violado sanciones impuestas por Washington, eran
El Banco admite los años en que abrió y mantuvo las cuentas de los clientes en violación del Acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos; Acuerda
El exministro de Venezuela en Colombia Gustavo Márquez, militante del Chavismo aseveró que, si bien la zona de confín de Estado entre Colombia y Venezuela
Las autoridades federales arrestaron esta mañana a cinco acusados vinculados a un plan que ayudó a los ciudadanos chinos a obtener visas de estudiante mediante
Los implicados llegaron a pagar entre 100.000 dólares y 6,5 millones de dólares para facilitar la matriculación de ciertos alumnos. De momento, la trama implica
Es la primera vez que la Unión Europea se dota de una norma común para blindar a los ‘soplones’ que desvelan casos de corrupción u
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, John C. Demers, el Fiscal General Adjunto para la
Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo un operativo contra la corrupción en el Ayuntamiento de Deltebre que se ha saldado por ahora con varias detenciones,
Un jurado federal en Birmingham, Alabama, declaró culpables a un padre e hijo de múltiples cargos por su participación en fraudes de inversión y planes
El fiscal general israelí fijó para el 10 de julio la fecha límite para la comparecencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, antes de decidir si
Un dinero de «oscuros» orígenes salpica la política del país más poderoso del mundo. Y, ahora, genera también polémica en las redes sociales. Todo comenzó