julio 27, 2026 11:02 am
Paul Manafort, exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump, fue sentenciado a tres años 11 meses de prisión por fraude fiscal y bancario relacionado con su trabajo como asesor de políticos ucranianos. En una
El ente regulador antilavado de dinero australiano suspendió los registros en dos casas de cambio de criptomonedas relacionadas con un caso de tráfico de drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 3D , «Autorizando Transacciones Relacionadas con, Disposiciones de Financiamiento para,
Un contador público certificado (CPA) de Miami, Florida, fue sentenciado hoy a 39 meses de prisión por evasión de impuestos, anunció a la Fiscal Federal
Se desveló una acusación el 4 de marzo de 2019, acusando a Najib Allam, un ejecutivo de la familia Privinvest de compañías de servicios marítimos,
Tres hombres fueron arrestados esta mañana por cargos federales alegando que tomaron parte en un plan que usó millones de dólares cableados de China para
Un hombre de Clinton, Mo., ha sido condenado en un tribunal federal por un plan de fraude de inversiones de $ 4.7 millones en el
Alias el “Cubano” fue capturado en junio de 2018 en Medellín, donde se había establecido para supervisar el negocio desde la producción de la droga
Al parecer, la «lava jet» se ha convertido en un canal para que el gobierno de Estados Unidos tenga acceso a los negocios de Petrobras.
EL AISSAMI y SAMARK JOSE LOPEZ BELLO infringieron las sanciones de los Estados Unidos en relación con su uso de aviones privados, incluido el 23
El DOJ desveló cargos el jueves contra un ejecutivo de telecomunicaciones de Uzbekistán y la hija del ex presidente de Uzbekistán por sus papeles en
Paul Manafort, el ex jefe de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocerá su sentencia este jueves tras haber sido declarado culpable de
El fiscal general William P. Barr y el fiscal estadounidense Trent Shores anunciaron hoy la mayor barrida coordinada de casos de fraude a personas mayores
El FBI ha lanzado el Escuadrón Internacional de Corrupción de Miami, un grupo de trabajo destinado a combatir el lavado de dinero y los sobornos
Huawei está demandando a los EE. UU. Por una ley que prohíbe a las agencias gubernamentales comprar el equipo del gigante tecnológico chino , alegando que la legislación
Las cuentas están principalmente en manos de estudiantes chinos en universidades del Reino Unido, que parecen haber sido el blanco de grupos del crimen organizado
Una unidad de la petrolera venezolana Pdvsa declaró el martes una emergencia marítima luego de que la naviera alemana Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) reveló planes
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves tras la reunión de su consejo que aplaza la subida de tipos hasta al menos final de año,
Estados Unidos detectó intentos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por valerse de bancos extranjeros para mover y ocultar dinero, y está listo para sancionarlos en
La mayor compañía de telefonía móvil de Rusia pagará $ 850 millones en multas al DOJ y la SEC para resolver las violaciones de la